证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-065
华夏幸福基业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 3 日以邮
件方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 8 日在北
京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出
席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先
生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》
的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等
有关规定，公司拟为公司及董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。具体方
案如下：
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会同意在上述条件内授权公司经
营层办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员；确定保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在合同期满时或之前，在年
保费不超过 120 万元，赔偿限额不超过 10,000 万元的范围内办理续保或者重新
投保等相关事宜。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的编号 2023-066 号公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
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