株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》的有关规定，我们作为株
洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2023 年
见：
一、对《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议
案》的独立意见
公司独立董事认为：公司本次调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩
考核指标，是基于外部经营环境及公司实际生产经营情况的综合考虑，本次调整
能够更好地调动激励对象的工作积极性和创造性，有效地将股东、公司和员工三
方利益结合在一起，共同推进公司的长远发展；本次调整符合有关法律、法规的
规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次调整的审
议和决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，关联董事已回避表决。因此，我
们一致同意公司调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标，并同意
将该事项提交至公司股东大会进行审议。
二、对《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议程序符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市规则》等有关
法律、法规、规章及规范性文件的规定。
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；名单人员均不存在《管理办法》
《上
市规则》规定的禁止成为激励对象的情形，符合《激励计划（草案）》规定的激
励对象范围。公司 2023 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行
权安排（包括授予数量、行权价格、授予日、等待期、可行权日等）等事项未违
反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
或安排。
励机制，增强公司董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员、核心管理人员
对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损
害公司及全体股东的利益。
综上，我们经认真审核后一致认为，公司 2023 年股票期权激励计划有利于
公司的持续发展，有利于构建长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。公司 2023 年股票期权激励计划所授予的激励对象均符合
法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权激励对象的条件。因此，我们一致
同意公司实施 2023 年股票期权激励计划，并同意将该事项提交公司股东大会审
议。
三、对《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》的独立意见
公司 2023 年股票期权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业
绩考核和激励对象个人层面的综合绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入增长率以及净利润增长率。营业收入增长率指
标是反映公司经营状况和市场价值的成长性指标；净利润指标可以用来衡量公司
盈利能力，是企业成长性的最终体现。两项指标的设定是公司结合公司现状、未
来战略规划以及行业的发展等因素综合考虑而制定，设定的两项考核指标具有一
定的挑战性，有助于持续提升公司盈利能力以及员工的凝聚力与积极性，确保公
司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报，该设定
合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了综合绩效考核要求，能够对
激励对象的工作做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象综合绩效
考核结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，我们经认真审核后一致认为，公司 2023 年股票期权激励计划的考核
体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，
同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2023 年股票期权激励计划的考核目的。
同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会第二十
八次会议相关议案独立意见的签署页）
独立董事签署：
杜建忠 刘崇
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
