股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2023-064
无锡贝斯特精机股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第四次会议于2023年7月28日以
专人派送、传真或电子邮件方式发出会议通知，于2023年8月7日以通讯方式召开。
会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。会议审议通
过了以下议案：
一、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，董事会认为无锡贝斯特精机股份有限公司2023年半年度报告的编制
和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《无锡贝斯特精机股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-069）
以及《无锡贝斯特精机股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：
二、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，董事会认为：2023年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、中国证监会相关法律法规，以及公司《募集资金管理制度》等规
定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害
公司及全体股东利益的情形。《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无
锡贝斯特精机股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-068）以及《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对
公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
三、关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案：
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（公告编号：
总股本为基数，每 10 股派发现金 4.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每
年 6 月 21 日。
上述权益分派已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性
股票授予数量和授予价格进行相应的调整。
经本次董事会审议通过，同意将2022年限制性股票激励计划授予价格由9.2
元/股调整为5.87元/股，首次授予尚未归属数量由1,920,000股调整为2,880,000
股，预留的限制性股票数量由272,000股调整为408,000股，共计3,288,000股。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：
四次会议相关事项的独立意见》。
四、关于为全资子公司提供担保额度的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，同意为全
资子公司宇华精机、安徽贝斯特向银行等金融机构融资提供担保，提供担保的形
式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保
或多种担保方式相结合等形式，预计累计担保额度不超过40,000万元。使用期限
自第四届董事会第四次会议通过之日起12个月内有效，在上述累计额度有效范围
内担保金额可滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-066）以及《无锡贝斯特精
机股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二零二三年八月八日
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