证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2023-049
恒泰艾普集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议
于 2023 年 8 月 4 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以邮件或其他方
式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书、列席
会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法
规以及《恒泰艾普集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议审议通过《关于<恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审查《恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要，公司监事会认为：
等法律法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格。
摘要是依据《管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上
市规则》”）等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公
司实际情况制定的。不存在损害公司及股东利益的情形，不存在违反国家有关法
律、法规及公司章程规定的情形。
摘要所确定的激励对象，具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》
所规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规
定的激励对象条件，不存在不得成为激励对象的情形。
公司激励机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。该事项的决策、审议
程序合法合规。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾
普集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
二、会议审议通过《关于<恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核《恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》，公司监事会认为：
办法》的拟定、审议流程及内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市
规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
生激励作用以及约束效果，达到激励计划的考核目标，确保激励计划的顺利实施，
进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
三、会议审议通过《关于核实<恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核《恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象
名单》，公司监事会认为：
高级管理人员及核心骨干人员。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市
规则》等规定的激励对象条件，符合《恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。监事会在审核股权激励对象名单并充分听取公示意见后，于股东
大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的核查意见以及公示
情况的说明。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
四、备查文件
恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
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