证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-34
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）
第九届董事会第十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式召开。会议通知
于 2023 年 8 月 2 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）公司董事会全体 9 名董事以通讯方式出席了本次会议，实
际参加表决董事 6 名，3 名关联董事回避表决。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
《关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开展资产证
券化业务的议案》
同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢
铁”）与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）合作开展应收账
款资产支持证券业务，即五矿钢铁作为原始权益人，将其享有的应收
账款债权及其附属担保权益转让给由五矿证券设立的五矿证券-五矿
钢铁应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”
，名称以最
终申报及监管机构最终批复为准）
，并通过专项计划发行资产支持证
券进行融资。专项计划在储架发行的 2 年有效期内规模合计不超过
环购买。五矿证券担任本次专项计划的管理人和销售机构。五矿发展
作为专项计划流动性差额支付承诺人，为优先级资产支持证券提供流
动性差额支付，五矿钢铁作为专项计划的资产服务机构，为专项计划
提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务。同意提请股东
大会授权董事会、并同意董事会授权公司法定代表人全权决定并办理
本次专项计划相关全部事宜。同意将上述事项提交股东大会审议。
上述事项构成关联交易，公司董事会审计委员会已对本次关联交
易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可本议案，
并发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于公司下属子公司与关联方合作开展资产证券化
业务的公告》
（临 2023-35）
、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意
见》。
公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日
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