浙江金海高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：603311 股票简称：金海高科
浙江金海高科股份有限公司
二〇二三年八月
浙江金海高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
浙江金海高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
浙江金海高科股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《浙江金海高科股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定以下会议须知。
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记
工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师
及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股
东大会会场。
并应该履行法定义务和遵守有关规则。股东（或股东代理人）如有质询、意见或
建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东（或股东
代理人）应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议，不得提出与本次股东大会议案
无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进
行发言。
题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉
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及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人
员有权拒绝回答。
的规定，普通决议案需经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权。股东（或股东代理人）对表决的各项内容，可以表示同意、反对或弃
权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。
并将表决结果报告会议主持人。
会议决议。
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一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券
交易所网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开时间
现场会议时间：2023 年 8 月 14 日下午 14 点 00 分
网络投票时间：2023 年 8 月 14 日上午 9 点 15 分
至 2023 年 8 月 14 日下午 15 点 00 分
三、现场会议召开地点
浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室
四、会议议程
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
（三）宣读金海高科 2023 年第一次临时股东大会会议须知；
（四）推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
（五）审议如下议案：
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（五）股东讨论并审议议案；
（六）现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监
票）；
（七）休会（等待上海证券交易所网络投票结果）；
（八）宣读会议（现场加网络）表决结果；
（九）宣读股东大会决议；
（十）律师宣读见证意见；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一：关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）以及《上市公司治理准则（2018 年修订）》（证
监会公告〔2018〕29 号）中关于保护中小投资者合法权益的有关条款和精神、中
证中小投资者服务中心于《股东建议函》中提出的建议，并结合中国证券监督管
理委员会《上市公司章程指引（2022 年修订）》，浙江金海高科股份有限公司（以
下简称“公司”）对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
原文
修订前内容 修订后内容
条款
召集人应当保证会议记录内容真实、准
召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。
确和完整。出席会议的董事、监事、召集人
第七 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、
或其代表、会议主持人应当在会议记录上签
十二 会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现
名。会议记录应当与现场出席股东的签名册
条 场出席股东的签名册及代理出席的委托书及其他方式
及代理出席的委托书及其他方式表决情况的
表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的
股东（包括股东代理人）以其所代表的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
享有一票表决权。
第七 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及
公司持有的本公司股份没有表决权，且
十七 时公开披露。
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
条 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份
股份总数。
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以
的股东可以征集股东投票权。
征集股东投票权。
第八 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章
股东大会就选举董事、监事进行表决
十一 程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
时，根据本章程的规定或者股东大会的决
条第 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在
议，可以实行累积投票制。
二款 30%及以上的，应当采用累积投票制。
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股东大会在选举两名以上的董事或监事时，采取
累积投票方式。具体实施方式为：
（一）股东持有的每一股份拥有与应选出的董事
或监事人数相等的表决权，即股东在选举董事或监事
时所拥有的全部表决权数等于其拥有的股份数与应选
出董事或监事人数的乘积。
（二）股东可以用所有的表决权集中投票选举一
人，也可以分散投票选举数人。
（三）独立董事与董事会其他成员分别选举，具
体方式为：
数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出
的非独立董事人数之积。该部分表决权数只能投向该
次股东大会的非独立董事候选人（监事的选举适用本
款规定）。
等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的
独立董事人数之积，该部分表决权数只能投向该次股
东大会的独立董事候选人。
（四）股东所投出的表决权总数超过其在累积投
第八 票制下所拥有的全部表决权时，该股东的投票无效，
十一 视为放弃该次表决；股东所投出的表决权总数等于或
无
条第 小于其在累积投票制下所拥有的全部表决权时，该股
四款 东的投票有效；小于的情况时，差额部分视为放弃该
部分表决权。
（五）由所得选票代表表决权较多者当选为董事
或监事，当选董事或监事所获表决权数应超过本次股
东大会与会股东所持股份总数的二分之一。
（六）如果两名或两名以上董事、监事候选人数
获得表决权数相等，则按以下情形区别处理：
超过该次股东大会应选出董事、监事人数的，全部当
选。
过该次股东大会应选出董事、监事人数的，该次股东
大会应就上述获得表决权数相等的董事、监事候选人
按公司规定的累积投票制进行再次选举，直至选出符
合公司章程规定的董事、监事人数。
（七）如果当选董事、监事的人数不足应选董
事、监事人数但达到法定或《公司章程》规定的最低
董事、监事人数，则已通过股东大会选举的部分董
事、监事候选人当选为董事、监事。对不够本次股东
大会与会股东所持具有表决权股份总数的二分之一以
上同意的董事、监事候选人，公司应按规定并使用累
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积投票制再次投票表决。
如果当选董事或监事的人数少于应选董事或监事
人数，且公司所有已当选董事或监事人数不足法定或
《公司章程》规定的最低董事、监事人数，则应对未
当选董事或监事候选人进行第二轮选举；经第二轮选
举仍未达到上述要求时，原任董事、监事不能离任，
公司应在本次股东大会结束后尽快再次召开股东大会
对缺额董事或监事进行选举，前次股东大会选举产生
的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董
事人数达到法定或章程规定的人数时方可开始就任。
第一 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上
代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者
百一 董事、1/2 以上监事会或总经理可以提议召开
监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自
十三 董事会临时会议。董事长应当自接到提议后
接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
条 10 日内，召集和主持董事会会议。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。
请各位股东及股东代理人审议。
浙江金海高科股份有限公司董事会
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议案二：关于选举第五届董事会董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《公司
股东大会议事规则》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核同意，并
经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会提名丁伊可女士、丁
宏广先生、丁伯英女士、任飞先生、孟晓红女士、穆玲婷女士为公司第五届董事
会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议（上述董事
候选人的简历详见附件）。
上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。
请各位股东及股东代理人审议。
浙江金海高科股份有限公司董事会
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议案三：关于选举第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《公司
股东大会议事规则》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核同意，并
经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会提名张淳先生、姚善
泾先生、高镭女士作为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司 2023 年
第一次临时股东大会审议（上述独立董事候选人的简历详见附件）。
上述独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资
格。
请各位股东及股东代理人审议。
浙江金海高科股份有限公司董事会
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议案四：关于选举第五届监事会监事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》等相关规定，经公司第四届监事会提名，并经公司第四
届监事会第二十次会议审议通过，公司监事会提名陈雪芬女士、洪冬萍女士作
为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股
东大会审议（上述非职工代表监事候选人的简历详见附件）。
上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。
请各位股东及股东代理人审议。
浙江金海高科股份有限公司监事会
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附件：候选人简历
非独立董事候选人：
丁伊可女士，1987 年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司
董事长、总经理。
丁伊可女士持有本公司股票 632,300 股，不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
丁宏广先生，1958 年出生，EMBA 学历。曾任诸暨云石丝织厂厂长、诸暨云石
印染厂厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理、金海高科董事长。现任公司董事、
日本金海董事长及汇投国际有限公司董事。
丁宏广先生持有本公司股票 688,228 股，不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
丁伯英女士，1976 年出生，专科学历。曾任公司前身浙江诸暨金海三喜空调
网业有限公司营销总监。现任公司董事、副总经理，日本金海总经理。
丁伯英女士持有本公司股票 317,800 股，不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
任飞先生：1977 年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，研究生学历，中
国注册会师，国际特许会计师。曾任上海上嘉物流有限公司财务总监，佳乐宝食
品股份有限公司财务总监，福佳大化石油化工有限公司财务总监，德勤华永会计
师事务所有限公司项目负责人。现任公司财务总监。
任飞先生不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
孟晓红女士，1973 年出生，大专学历。1994 年进入公司，就职营业、品质、
生产、采购等部门部长职务，现任公司董事、计划仓储物流总监、党总支书记。
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孟晓红女士不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
穆玲婷女士，1990 年出生，硕士学历，毕业于上海交通大学安泰经济与管理
学院。曾任加拉格(上海)商贸有限公司大中华区资深市场主管。现任公司董事、
董事会秘书。
穆玲婷女士不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
独立董事候选人：
张淳先生，1957 年出生，中国国籍，1985 年毕业于江西财经学院会计专业，
省财政厅工业交通处副科长、科长、副处长，江苏省高新技术风险投资公司副总
经理，江苏省产权交易所所长，江苏资产评估公司总经理，江苏会计师事务所所
长，江苏省财政投资评审中心主任，江苏省农村综合改革办公室处长。
张淳先生不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
姚善泾先生，1957 年出生，德国柏林工业大学自然科学博士学位。曾任浙江
大学生物化工教研室副主任、化工系系副主任、制药工程研究所所长、化学工程
与生物工程学系系主任、二次资源化工国家专业实验室主任、化学工程与生物工
程学院（系）党委书记。现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授、博士研究
生导师。现任公司独立董事。
姚善泾先生不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
高镭女士，1986 年出生，本科学历。曾任浙江楷泽律师事务所、浙江朗威律
师事务所、浙江泽鸿律师事务所律师，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合
伙人。现任公司独立董事。
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高镭女士持有本公司股票 4,800 股，不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
非职工代表监事候选人：
陈雪芬女士，1983 年出生，本科学历。曾任杭州拜耳生物技术有限公司生产
副组长、圣美迪诺医疗科技（湖州）有限公司车间主管，2012 年 3 月进入公司，
现任公司厂长、监事。
陈雪芬女士持有本公司股票 63,100 股，不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
洪冬萍女士，1965 年出生，大专学历。1992 年 12 月进入公司，现任公司销
售管理经理。
洪冬萍女士不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
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