证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-041
江苏利柏特股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于
知已于 2023 年 7 月 28 日以书面及邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张英洁女
士主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规和中国证监会的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江苏利柏特股份有限公司 2023 年半年
度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告
编号：2023-042）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏利柏特股份有限公司监事会
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