证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2023-043
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次
会议于 2023 年 8 月 6 日以现场方式召开。
（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为公司《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上
市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施有利于上市公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》
监事会认为《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》符合《公司法》、
《证券法》、
《管理办法》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，有利于保证本次激励计划的顺利实施，建立股东与
公司管理团队及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害上市公司及
全体股东的利益。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
经审核，监事会认为列入本次激励计划的激励对象名单具备《公司法》、
《管
理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最
近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，
不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办
法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二三年八月七日
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