证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2023-042
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二
次会议于 2023 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司
制定了《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露的《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计
划（草案）》及《2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：2023-
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述议案已发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2023 年股票期权激励计划有效实施，根据相关法律法规并结合
公司实际情况，公司制定了《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日披露的《闻泰科技股份有限公司
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述议案已发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关
事宜的议案》
为了具体实施公司 2023 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：
缩股、配股等事宜时，按照 2023 年股票期权激励计划规定的方法对股票期权数
量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照 2023 年股票期权激励计划规定的方法对行权
价格进行相应的调整；
理授予股票期权所必需的全部事宜；
激励对象之间进行分配和调整或调整到预留或直接调减；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章
程、办理公司注册资本的变更登记；
价格和授权日等全部事宜；
于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的
激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但
如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机
构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施；
有关的协议；
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
确规定需由股东大会行使的权利除外；
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关
的必须、恰当或合适的所有行为；
计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2023 年 8 月 22 日（周二）在上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 4 楼
闻泰科技股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-045）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月七日
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