证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023—122
转债代码：128114 转债简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
技”）收到江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）送达的《决定书》，
南昌中院决定对公司启动预重整程序，并指定上海市锦天城律师事务所、上海市
锦天城（南昌）律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。
公司于2022年12月31日披露了《关于公司临时管理人公开招募和遴选重整投
资人的公告》（公告编号：2022-229），公开招募重整投资人。
公司于2023年5月18日披露了《关于预重整事项的进展公告》（公告编号：
人）报名参与公司重整投资，上述11家意向投资人均已提交报名材料并足额缴纳
保证金。
公司于2023年5月29日披露了《关于预重整事项的进展公告》（公告编号：
提交重整投资方案并追加缴纳投资保证金10,000,000.00元/组，上述意向投资人合
计缴纳投资保证金20,000,000.00元/组。
定书》，南昌中院裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的重整申请。同日，公
司收到南昌中院送达的（2023）赣01破16号《决定书》，南昌中院指定上海市锦
天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所联合担任公司管理人（以下
简称“管理人”）。
公司于2023年7月24日披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的进展公告》
（公告编号：2023-107），正邦重整投资人遴选评审委员会根据《正邦系企业重
整投资人遴选评审规则及评分细则》依法评审表决，经江西省南昌市新建公证处
进行现场监督公证，确认双胞胎信达联合体（牵头投资人：江西双胞胎农业有限
公司）为中选投资人。
事项公告如下：
一、重整投资人基本情况
与正邦科技、管理人签署重整投资协议的共17家重整投资人。具体情况如下：
（一）江西双胞胎农业有限公司
江西双胞胎农业有限公司（以下简称“双胞胎农业”）与正邦科技、管理人共
同签署《重整投资协议》。双胞胎农业的基本情况如下：
企业名称：江西双胞胎农业有限公司
统一社会信用代码：91360106MA35W6K48U
企业类型：有限责任公司
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7003号办公大楼1104
室
法定代表人：华磊
成立时间：2017年4月17日
营业期限：2017-04-17至无固定期限
经营范围：农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；
农作物的种植（仅限分支机构经营）与销售；禽畜、水产品的养殖（仅限分支机
构经营）与销售；饲料、饲料原料的销售；企业管理咨询。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合计 1,000 100％
近三年主营业务情况介绍：
双胞胎集团由江西双胞胎控股有限公司（以下简称“双胞胎控股”）、双胞胎
（深圳）食品集团有限公司、江西双胞胎投资有限公司及其下属企业等经营实体
组成，是专业从事粮食种植与贸易、饲料生产与销售、生猪养殖、生猪屠宰与深
加工为一体的全产业链大型企业集团。
双胞胎集团在农牧产业历经二十余年发展，在生猪养殖、饲料产业链中处于
领先地位。2022年度，双胞胎集团猪饲料销量近1200万吨，位列全球猪饲料企业
前列，实现生猪上市超930万头，进入国内前四，母猪存栏规模超50万头。2022
年双胞胎集团位列中国企业500强第265位，中国民营企业500强第97位，中国制
造业500强第122位，江西民营企业第2位。
双胞胎农业系双胞胎集团参与公司重整投资的投资主体，系由双胞胎集团主
要经营实体之一双胞胎控股设立的投资平台。双胞胎农业的主要财务指标如下：
财务指标 2023 年半年度 2022 年 2021 年 2020 年
总资产（万元） 3,854.89 0.02 0.05 0.09
总负债（万元） 2,855.17 0.17 0.20 0.18
所有者权益（万元） 999.72 -0.15 -0.15 -0.09
营业总收入（万元） - - - -
利润总额（万元） -0.13 - -0.06 -
净利润（万元） -0.13 - -0.06 -
注：以上财务数据未经审计
双胞胎农业的母公司双胞胎控股系双胞胎集团主要经营实体之一，双胞胎控
股的主要财务指标如下：
财务指标 2023 年一季度 2022 年 2021 年 2020 年
总资产（万元） 2,519,850.54 2,321,709.98 2,068,111.85 2,147,826.78
总负债（万元） 1,382,495.77 1,156,988.72 909,601.21 1,073,274.53
所有者权益（万元） 1,137,354.76 1,164,721.27 1,158,510.65 1,074,552.25
营业总收入（万元） 883,249.38 3,535,092.13 3,349,110.88 3,250,056.29
利润总额（万元） 49,043.10 216,910.87 235,577.87 286,249.79
净利润（万元） 41,022.63 180,397.19 207,047.01 253,727.05
注：以上财务数据未经审计
根据《重整投资协议》之安排，待公司重整完成后，双胞胎农业或其同一控
制下的关联方将持有公司约 15.36%的股权（以公司截至 2023 年 7 月 24 日总股
本 34.16 亿股以及《江西正邦科技股份有限公司重整计划（草案）》约定的拟转
增 57 亿股之和为基数计算，最终持股情况以南昌中院裁定批准的《重整计划》
载明内容及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。双胞胎农业
及其关联方为公司潜在关联方。
双胞胎农业与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不
存在关联关系或者一致行动关系。
双胞胎农业与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系，亦不
存在出资安排。
（二）芜湖千鲤信双投资合伙企业（有限合伙）
芜湖千鲤信双投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖千鲤信双”）与正
邦科技、管理人共同签署《重整投资协议》。芜湖千鲤信双的基本情况如下：
企业名称：芜湖千鲤信双投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91340202MA8QP3894W
企业类型：有限合伙企业
住所：安徽省芜湖市镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3F-
委派代表：胡皓
执行事务合伙人：信达资本管理有限公司
成立时间：2023年7月13日
合伙期限：2023年7月13日—2026年7月12日
经营范围：一般项目；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
序号 合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合计 50,099.9999 100%
芜湖千鲤信双的主营业务为以自有资金从事投资活动，芜湖千鲤信双成立于
的执行事务合伙人持有芜湖千鲤信双的份额为0.1996%，实际控制人为中国信达
资产管理股份有限公司。
芜湖千鲤信双与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人等不存在关联关系或者一致行动关系。
芜湖千鲤信双与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，也不存
在出资安排。
（三）南昌金牧纾困企业管理中心（有限合伙）
南昌金牧纾困企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南昌金牧”）与正邦科
技、管理人共同签署《重整投资协议》。南昌金牧的基本情况如下：
企业名称：南昌金牧纾困企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91360122MACQDBAN50
企业类型：有限合伙企业
地址：江西省南昌市新建区欣悦湖街道子实路1599号
执行事务合伙人：江西金控投资管理中心（有限合伙）
委派代表：陈飞
成立时间：2023-07-26
合伙期限：2023-07-26至无固定期限
经营范围：一般项目：企业管理咨询，财务咨询，企业管理，信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合计 73,001 100%
南昌金牧成立于 2023-07-26，成立时间较短，暂无相关财务数据。实际控制
人江西省金融资产管理股份有限公司（以下简称“江西金资”）是经江西省人民
政府批准设立、中国银保监会备案的江西省首家地方资产管理机构（AMC），于
元人民币，员工 195 人，内设 6 个业务部门和 9 个职能部门，下设 10 家子公司。
江西金资坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照现代企业制度
和《公司法》，实行市场化运作，成立了党委和纪委，设置了股东会、董事会、
监事会和经营层“三会一层”，构建了务实高效、规范运行、有效制衡的现代企业
法人治理结构。主要经营范围：经相关部门批准的批量收购、管理和处置省内金
融企业不良资产；收购、管理和处置金融企业、类金融企业及其他企业的不良资
产；追偿债务；债权转股权，并对企业阶段性持股；资产管理范围内公司的上市
推荐及债券、股票发行承销；对外投资和财务性投融资；接受委托管理和处置不
良资产；管理咨询顾问等业务。
江西金资始终秉持“专业敬业、求实务实”的价值理念，致力于防范化解区域
金融风险，为实体经济纾困，为地方发展赋能，努力成为卓越的不良资产管理人
和资产价值发掘者。公司信用等级为 AA+，多次荣获“中国地方 AMC 最具发展
潜力企业奖”“十大地方 AMC 领先发展卓越奖”“十大地方 AMC 优秀案例奖”“江
西省地方金融机构支持发展特殊贡献奖”等荣誉，并获评江西省和南昌市“双料”
服务业龙头企业。
江西金资近三年主营业务情况介绍：
财务指标
（未经审计） （经审计） （经审计） （经审计）
总资产（万元） 1,603,191.91 1,468,252.55 1,482,922.17 2,139,325.20
总负债（万元） 1,198,237.15 1,046,372.39 1,076,352.30 1,850,791.00
所有者权益（万元） 404,954.77 421,880.16 406,569.87 288,534.20
营业总收入（万元） 31,155.35 97,607.36 134,876.04 118,994.52
利润总额（万元） 13,593.14 40,349.16 43,309.07 39,615.04
净利润（万元） 10,997.27 31,872.55 33,004.41 29,606.04
南昌金牧与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等
不存在关联关系或者一致行动关系。
南昌金牧与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，不存在出资
安排。
（四）宁波泓洋投资合伙企业（有限合伙）
宁波泓洋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波泓洋”）与正邦科技、管
理人共同签署《重整投资协议》。宁波泓洋的基本情况如下：
企业名称：宁波泓洋投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA7C0WBK12
企业类型：有限合伙企业
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区G2424
执行事务合伙人：宁波信合鼎一投资有限公司
委派代表：王林豫
成立时间：2021-10-20
合伙期限：2021-10-20 至 2051-10-19
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部门批
准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
认缴出资金额（万
序号 股东名称 出资比例
元）
合计 10,000 100％
近三年主营业务情况介绍：主营业务为对外股权投资。
财务指标 2023 年一季度 2022 年 2021 年 2020 年
总资产（万元） 1,202.12 1.13 1,500.08 -
总负债（万元） 1,207.6 1.6 1,500.10 -
所有者权益（万元） -5.48 -0.47 -0.02 -
营业总收入（万元） - - - -
利润总额（万元） -5.01 -0.45 -0.02 -
净利润（万元） -5.01 -0.45 -0.02 -
宁波泓洋与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等
不存在关联关系或者一致行动关系。
宁波泓洋与重整投资人中的宁波鼎一惠嘉股权投资合伙企业（有限合伙）之
间存在关联关系及一致行动关系，但双方不存在出资安排。
宁波泓洋与宁波鼎一惠嘉股权投资合伙企业（有限合伙）以外其他重整投资
人不存在关联关系或者一致行动关系，不存在出资安排。
（五）芜湖信叔财达股权投资合伙企业（有限合伙）
芜湖信叔财达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖信叔财达”）
与正邦科技、管理人共同签署《重整投资协议》。芜湖信叔财达的基本情况如下：
企业名称：芜湖信叔财达股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91340202MA8QR36J4A
企业类型：有限合伙企业
住所：安徽省芜湖市镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3F-
委派代表：胡皓
执行事务合伙人：鑫盛利保股权投资有限公司
成立时间：2023年7月27日
合伙期限：2023年7月27日—2026年7月27日
经营范围：一般项目；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
认缴出资额
序号 股东名称 出资比例
（万元）
合计 21,900 100%
民营投资股份有限公司，广东民营投资股份有限公司无实际控制人。
芜湖信叔财达的主营业务为以自有资金从事投资活动，芜湖信叔财达成立于
的执行事务合伙人持有芜湖信叔财达的份额为 0.4566%，芜湖信叔财达有限合伙
人粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司的控股股东为广东民营投资股份有限公
司，广东民营投资股份有限公司无实际控制人。
芜湖信叔财达与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人等不存在关联关系或者一致行动关系。
芜湖信叔财达与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，也不存
在出资安排。
（六）宁波鼎一惠嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波鼎一惠嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鼎一惠嘉”）
与正邦科技、管理人共同签署《重整投资协议》。宁波鼎一惠嘉的基本情况如下：
企业名称：宁波鼎一惠嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MABX7JY89X
企业类型：有限合伙企业
住所：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路88号1幢401室A区G2517
执行事务合伙人：嘉兴鼎一股权投资有限公司
委派代表：王林豫
成立时间：2022-08-29
合伙期限：2022-08-29 至 2052-08-28
经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收
存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合计 3,000 100%
近三年主营业务情况介绍：主营业务为对外股权投资。
宁波鼎一惠嘉成立于2022年8月29日，成立时间较短，暂无相关财务数据。
截至目前，宁波鼎一惠嘉的执 行事务 合伙 人持有 宁波 鼎一惠 嘉 的 份 额 为
宁波鼎一惠嘉与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人等不存在关联关系或者一致行动关系。
宁波鼎一惠嘉与重整投资人中的宁波泓洋投资合伙企业（有限合伙）之间存
在关联关系及一致行动关系，但不存在出资安排。
宁波鼎一惠嘉与除宁波泓洋投资合伙企业（有限合伙）外的其他重整投资人
不存在关联关系或者一致行动关系，不存在出资安排。
（七）厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国贸产
业基金”）与正邦科技、管理人共同签署《重整投资协议》。国贸产业基金的基
本情况如下：
企业名称：厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350200MA34CEF05D
企业类型：有限合伙企业
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心
C栋4层431单元C
执行事务合伙人：国兴（厦门）投资管理有限公司
委派代表：张洁民
成立时间：2020-07-10
营业期限：2020-07-10 至 2029-07-09
经营范围：许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。
认缴出资额（万
序号 股东名称 出资比例
元）
厦门市国升发展股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
军民融合发展产业投资基金（有限合
伙）
合计 300,000 100%
财务指标 2023 年一季度 2022 年 2021 年 2020 年
总资产（万元） 198,250.41 195,065.08 92,578.28 90,962.85
总负债（万元） 1,050.00 - - 51.25
所有者权益（万元） 197,200.41 195,065.08 92,578.28 90,911.60
营业总收入（万元） - - - -
利润总额（万元） 2,135.32 486.80 1,666.68 911.60
净利润（万元） 2,135.32 486.80 1,666.68 911.60
国贸产业基金与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人等不存在关联关系或者一致行动关系；
国贸产业基金与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系，不
存在出资安排。
（八）深圳市云图资产管理服务有限公司
深圳市云图资产管理服务有限公司（以下简称“深圳云图”）与正邦科技、管
理人共同签署《重整投资协议》。深圳云图的基本情况如下：
企业名称：深圳市云图资产管理服务有限公司
统一社会信用代码：91440300358808215N
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷一期3栋B座1801
法定代表人：林村
成立时间：2015-11-25
营业期限：2015-11-25 至 5000-01-01
经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等
业务）；投资管理。
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合计 1,000 100％
财务指标 2023 年一季度 2022 年 2021 年 2020 年
总资产（万元） 8,757.92 8,245.23 4,791.44 3,836.62
总负债（万元） 6,308.63 5,495.71 2,606.90 1,726.86
所有者权益（万元） 2,449.29 2,749.52 2,184.54 2,109.76
营业总收入（万元） - 3,182.79 609.39 6,107.70
利润总额（万元） -264.88 774.48 115.78 1,586.20
净利润（万元） -300.23 564.99 74.77 1,184.52
深圳云图与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等
不存在关联关系或者一致行动关系；
深圳云图与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系 以及不
存在出资安排。
（九）南昌流重贸易有限公司
南昌流重贸易有限公司（以下简称“南昌流重”）与正邦科技、管理人共同签
署《重整投资协议》。南昌流重的基本情况如下：
企业名称：南昌流重贸易有限公司
统一社会信用代码：91360106MACTJMX41U
企业类型：有限责任公司
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道2888号(紫鑫商务广
场)2号楼一单元2008室
法定代表人：胡明
成立时间：2023年08月02日
营业期限：2023年08月02日至无固定期限
经营范围：饲料原料销售，畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，生物饲料
研发，食品添加剂销售
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合计 100 100％
南昌流重成立于 2023 年 08 月 02 日，成立时间较短，暂无财务数据，实际
控制人为胡明。
南昌流重与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等
不存在关联关系或者一致行动关系；
南昌流重与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系，不存在
出资安排。
（十）深圳市高新投集团有限公司
深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）与正邦科技、管理人
共同签署《重整投资协议》。深圳高新投的基本情况如下：
企业名称：深圳市高新投集团有限公司
统一社会信用代码：914403001923012884
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦
A座6801-01
法定代表人：刘苏华
成立时间：1994-12-29
营业期限：1994-12-29至2044-12-29
经营范围：一般经营项目是：从事担保业务；投资开发,信息咨询；贷款担保；
自有物业租赁。
序 认缴出资额
股东名称 出资比例
号 （万元）
深圳市盈达投资基金管理有限公
司
深圳市罗湖产投私募股权投资基
金管理有限公司
合计 1,385,210.5 100%
财务指标 2023 年一季度 2022 年 2021 年 2020 年
总资产（万元） 4,272,320 4,431,903 3,884,815 3,360,722
总负债（万元） 1,854,275 2,065,355 1,579,219 1,150,118
所有者权益（万元） 2,418,046 2,366,548 2,305,596 2,210,604
营业总收入（万元） 49,581 243,550 281,447 278,186
利润总额（万元） 100,134 175,514 172,353 160,784
净利润（万元） 75,130 150,910 118,242 120,087
深圳高新投与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
等不存在关联关系或者一致行动关系。
深圳高新投与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系，不存
在出资安排。
（十一）深圳市招平锦绣二号投资中心（有限合伙）
深圳市招平锦绣二号投资中心（有限合伙）（以下简称“招平锦绣二号”）与
正邦科技、管理人共同签署《重整投资协议》。招平锦绣二号的基本情况如下：
企业名称：深圳市招平锦绣二号投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5HF6W034
企业类型：有限合伙
住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B40
层
执行事务合伙人：深圳市平盈投资有限公司
成立时间：2022年08月08日
合伙期限：2022年08月08日至无固定期限
经营范围：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
认缴出资额（万
序号 股东名称 出资比例
元）
合计 3,010 100％
责任公司（以下简称“招平资管”），招平资管控股股东为招商局金融控股有限公
司，其实际控制人为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”），招商局集
团是一家业务多元的综合企业，成立于 1986 年 10 月 14 日，注册资本为 169 亿
元人民币，招商局集团核心业务集中在交通、金融、房地产等领域，其出资人为
国务院国资委。
招平锦绣二号成立于 2022 年 8 月 8 日，成立时间较短，暂无相关财务数据。
股东招平资管为地方资产管理公司，以不良资产处置、困境企业投资、破产重整
投资为主业，以市场为导向，以客户为中心，以创新为引领，立足珠三角、面向
全国，为目标客户提供专业化、差异化综合金融服务。截至 2022 年末，招平资
管资产总额 1,805,912.84 万元，所有者权益 373,827.05 万元。
招平锦绣二号与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人等不存在关联关系或者一致行动关系。
招平锦绣二号与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，不存在
出资安排。
（十二）江西省国有资本运营控股集团有限公司
江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“江西国控”）与正邦科技、
管理人共同签署《重整投资协议》。江西国控的基本情况如下：
企业名称：江西省国有资本运营控股集团有限公司
统一社会信用代码：91360000763363555U
企业类型：有限责任公司（国有控股）
住所：江西省南昌市青云谱区洪城路8号
法定代表人：江尚文
成立时间：2004年5月8日
经营期限：2004年5月8日至无固定期限
经营范围：国有资产及国有股权的管理和运营；资本运营；企业改制重组顾
问、投资咨询和财务顾问；资产托管和代理；省国资委授权的其他业务。（以上
项目国家有专项规定的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合计 600,000 100％
截至2023年3月末，江西国控下辖江西省建工集团有限责任公司、江西省水
利投资集团有限公司、江西铜业集团有限公司、江西省铁路航空投资集团有限公
司等44家一级控股子公司以及130家二级子公司，主营业务主要集中在铜业、钢
铁、建筑及其他业务板块。2022年江西国控实现营业收入6,636.75亿元，其中建
筑业收入431.38亿元，占比6.5%；铜业收入5,040.18亿元，占比75.9%；钢铁业收
入745.14亿元，占比11.2%；其他收入420.05亿元，占比6.3%。
近三年主营业务情况介绍：
财务指标 2023 年一季度 2022 年 2021 年 2020 年
总资产（万元） 63,430,898 56,074,776 20,649,663 17,893,639
总负债（万元） 41,215,506 35,271,490 15,577,512 13,605,851
所有者权益（万元） 22,215,392 20,803,286 5,072,151 4,287,788
营业总收入（万元） 15,853,834 66,367,508 17,841,584 13,875,895
利润总额（万元） 295,721 1,332,393 693,703 510,367
净利润（万元） 249,544 1,069,575 579,623 421,667
截至目前，江西国控与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实
际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系；
江西国控与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系、不存在
出资安排。
（十三）佛山市德舟景航企业管理合伙企业（有限合伙）
佛山市德舟景航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德舟景航”）与
正邦科技、管理人共同签署《重整投资协议》。德舟景航的基本情况如下：
企业名称：佛山市德舟景航企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440606MAC718838Y
企业类型：有限合伙企业
住所：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区国泰南路3号保利商贸中心3栋
执行事务合伙人：佛山市德舟投资咨询有限公司
委派代表：谭建明
成立时间：2023-01-05
合伙期限：2023-01-05至无固定期限
经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；
信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动）
认缴出资额（万
序号 股东名称 出资比例
元）
合计 100 100％
德舟景航成立于2023年01月5日，成立时间较短，之前年度暂无相关财务数
据。截至目前，德舟景航的执行事务合伙人持有德舟景航的份额为1%，实际控制
人为谭建明。
财务指标 2023 年一季度 2022 年 2021 年 2020 年
总资产（万元） 77.95 - - -
总负债（万元） 77.94 - - -
所有者权益（万元） 0.01 - - -
营业总收入（万元） 0 - - -
利润总额（万元） 0 - - -
净利润（万元） 0 - - -
德舟景航与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等
不存在关联关系或者一致行动关系。
德舟景航与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，不存在出资
安排。
（十四）共青城吉富创盈另类投资合伙企业（有限合伙）
共青城吉富创盈另类投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉富创盈”）与
正邦科技、管理人共同签署《重整投资协议》。吉富创盈的基本情况如下：
企业名称：共青城吉富创盈另类投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91360405MA7GXLQW97
企业类型：有限合伙企业
住所：江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人：天泽吉富资产管理有限公司
委派代表：邱俊
成立时间：2022-01-24
营业期限：2022-01-24至2052-01-23
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
认缴出资额（万
序号 合伙人名称 出资比例
元）
合计 50,000 100%
吉富创盈的实际控制人为董正青。
董正青，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国人民大学经
济学博士。其在1989年10月至1993年11月，任职于暨南大学讲师；1993年12月至
月，未在任何单位任职；2018年10月至2020年11月，任中科利健制药（广州）有
限公司董事长、总经理；2020年11月至今，未在任何公司任职。
财务指标 2023 年一季度 2022 年 2021 年 2020 年
总资产（万元） 118.43 0.13 0 0
总负债（万元） 0 0 0 0
所有者权益
（万元） 118.43 0.13 0 0
营业总收入
（万元） 0 0 0 0
利润总额（万元） -0.70 -1.07 0 0
净利润（万元） -0.70 -1.07 0 0
吉富创盈与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不
存在关联关系或者一致行动关系。
吉富创盈与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系、不存在
出资安排。
（十五）重庆康信泓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
重庆康信泓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康信泓”）与正
邦科技、管理人共同签署《重整投资协议》。康信泓的基本情况如下：
企业名称：重庆康信泓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91500103MAC7998P4D
企业类型：有限合伙企业
住所：重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-775号（集群注册）
执行事务合伙人：嘉兴润康运玖投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：2023-01-19
营业期限：2023-01-19至无固定期限
经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；企业信用修复服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
序号 股东名称 认缴出资额（万 出资比例
元）
合计 20,005 100％
实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
康信泓成立于 2023 年 1 月 19 日，成立时间较短，暂无相关财务数据。截止
目前，康信泓的执行事务合伙人持有康信泓的份额为 0.02%，实际控制人为国务
院国有资产监督管理委员会。
康信泓与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不
存在关联关系或者一致行动关系。
康信泓与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系，不存在出
资安排。
（十六）深圳市前海宏丰私募证券基金管理有限公司
深圳市前海宏丰私募证券基金管理有限公司（以下简称“前海宏丰”）与正邦
科技、管理人共同签署《重整投资协议》。前海宏丰的基本情况如下：
企业名称：深圳市前海宏丰私募证券基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DA52416
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）
法定代表人：王洪亮
成立时间：2016-04-06
营业期限：2016-04-06至无固定期限
经营范围：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成
登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合计 1000 100％
财务指标 2023 年一季度 2022 年 2021 年 2020 年
总资产（万元） 932.85 939.55 960.41 963.65
总负债（万元） 14.16 15.06 29.74 15.58
所有者权益（万元） 918.69 924.49 930.67 948.07
营业总收入（万元） 5.50 25.99 0 0.34
利润总额（万元） -5.79 -6.18 -2.10 -1.32
净利润（万元） -5.79 -6.18 -2.10 -1.32
前海宏丰与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不
存在关联关系或者一致行动关系；
前海宏丰与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系，不存在
出资安排。
（十七）广东粤乾创新投资合伙企业（有限合伙）
广东粤乾创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东粤乾”）与正邦科
技、管理人共同签署《重整投资协议》。广东粤乾的基本情况如下：
企业名称：广东粤乾创新投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440104MACMY1CJ9K
企业类型：合伙企业（有限合伙）
住所：广州市越秀区东风中路437号2701单元
执行事务合伙人：粤财资管（广州）投资咨询有限公司
委派代表：吴炼
成立时间：2023年7月6日
合伙期限：2023年7月6日至无固定期限
经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询
认缴出资额（万
序号 股东名称 出资比例
元）
合计 5,105 100％
广东粤乾成立于2023年7月6日，成立时间较短，暂无相关财务数据。截至目
前，广东粤乾的执行事务合伙人持有广东粤乾的份额为0.0979%，实际控制人为
广东粤财资产管理有限公司。
广东粤乾与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等
不存在关联关系或者一致行动关系。
广东粤乾与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系，不存在
出资安排。
二、《重整投资协议》主要内容
（一）协议各方
甲方：江西正邦科技股份有限公司管理人
乙方（重整投资人）：乙方一至乙方十七和/或该等主体的指定主体（以下统
称“乙方”）
乙方一：江西双胞胎农业有限公司
乙方二：芜湖千鲤信双投资合伙企业（有限合伙）
乙方三：南昌金牧纾困企业管理中心（有限合伙）
乙方四：宁波泓洋投资合伙企业（有限合伙）
乙方五：芜湖信叔财达股权投资合伙企业（有限合伙）
乙方六：宁波鼎一惠嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
乙方七：厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
乙方八：深圳市云图资产管理服务有限公司
乙方九：南昌流重贸易有限公司
乙方十：深圳市高新投集团有限公司
乙方十一：深圳市招平锦绣二号投资中心（有限合伙）
乙方十二：江西省国有资本运营控股集团有限公司
乙方十三：佛山市德舟景航企业管理合伙企业（有限合伙）
乙方十四：共青城吉富创盈另类投资合伙企业（有限合伙）
乙方十五：重庆康信泓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
乙方十六：深圳市前海宏丰私募证券基金管理有限公司
乙方十七：广东粤乾创新投资合伙企业（有限合伙）
丙方：江西正邦科技股份有限公司
（二) 重整投资安排
议》，并与乙方十至乙方十七就各自认购份额分别签署八份《重整投资协议》。
上述协议约定，乙方作为重整投资人参与正邦科技重整，乙方各方根据协议享有
重整投资人权利，承担重整投资人义务。
同日指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所联合担任
管理人。乙方作为重整投资人参与正邦科技重整，帮助公司化解经营及债务危机，
助力提升公司的持续经营能力和盈利能力。
乙方同意在正邦科技《重整计划》获得南昌中院裁定批准后，按《重整投资
协议》约定受让转增股票。乙方通过《重整计划》的执行成为正邦科技股东后，
依法行使股东权利，并承担股东义务。
各方确认，乙方通过公司重整程序中的出资人权益调整，有条件受让公司转
增股票，具体如下：
（1）权益调整方案
以公司总股本为基数，按每 10 股转增不超过 18 股的规模实施资本公积金转
增股本，共计转增 57 亿股股票，其中：
考虑到正邦科技存量可转债（以下简称“正邦转债”）可能进一步转股，将导
致正邦科技总股本增加，若按照每 10 股转增 18 股导致转增股票超过 57 亿股，
则转增股票以 57 亿股为限，相应调减每 10 股转增股数。
正邦科技 2021 年因实施股份回购形成的 38,588,036 股存量股不纳入转增基
数。
正邦科技 2019 年、2021 年股权激励计划，已公告应予回购注销的限制性股
票中，总计尚有 47,933,750 股未完成回购注销。若后续正邦科技完成对限制性股
票的回购注销，届时公司总股本将相应减少；若未完成回购注销，则正邦科技重
整中实施资本公积转增股份时，该等限制性股票不纳入转增基数之中。
最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司实
际登记确认的数量为准。
（2）转增股票的分配
转增的 57 亿股股票不向公司股东分配，全部由管理人按照重整投资人提交
的重整投资方案和经南昌中院裁定批准的公司重整计划的规定进行分配 和处置
（乙方受让转增股票的数量、受让股票的总对价款等内容以重整计划执行阶段的
司法协助执行通知书载明的内容及中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司
实际登记确认的数量为准）。其中：
乙方一以 1.1 元/股认购 1,400,000,000 股转增股票；
乙方二以 1.6 元/股认购 310,000,000 股转增股票；
乙方三以 1.6 元/股认购 210,000,000 股转增股票；
乙方四以 1.6 元/股认购 50,000,000 股转增股票；
乙方五以 1.6 元/股认购 40,000,000 股转增股票；
乙方六以 1.6 元/股认购 50,000,000 股转增股票；
乙方七以 1.6 元/股认购 165,000,000 股转增股票；
乙方八以 1.6 元/股认购 85,000,000 股转增股票；
乙方九以 1.6 元/股认购 127,000,000 股转增股票；
乙方十以 1.6 元/股认购 33,000,000 股转增股票；
乙方十一以 1.6 元/股认购 30,000,000 股转增股票；
乙方十二以 1.6 元/股认购 25,000,000 股转增股票；
乙方十三以 1.6 元/股认购 25,000,000 股转增股票；
乙方十四以 1.6 元/股认购 20,000,000 股转增股票；
乙方十五以 1.6 元/股认购 15,000,000 股转增股票；
乙方十六以 1.6 元/股认购 10,000,000 股转增股票；
乙方十七以 1.6 元/股认购 5,000,000 股转增股票；剩余 550,000,000 股转增
股票由新设立的合伙企业（即现控股股东正邦集团有限公司和江西永联农业控股
有限公司根据正邦集团有限公司及江西永联农业控股有限公司实质合并 重整计
划以其拥有的抵债资产出资、双胞胎信达联合体及其他投资人以现金方式出资共
同设立，具体以重整投资方案及《重整投资协议》内容为准）以 1.6 元/股认购。
若相关乙方十至乙方十七放弃认购的，放弃认购的份额由乙方一或其指定主
体以 1.6 元/股认购。
转增股票中剩余 2,550,000,000 股股票（如最终转增股票低于 57 亿股的，则
相应调减此部分股票数量）用于向公司以及江西正邦养殖有限公司等十家实质合
并重整子公司（以下简称“正邦养殖系列公司”）的债权人抵偿债务。
（3）股票对价款及转增股票过户登记安排
各方同意，乙方将按如下条件受让公司 26 亿股转增股票：
乙方合计向甲方支付转增股票受让价款 34.6 亿元，其中乙方一按照 1.1 元/
股的价格认购，乙方二至乙方十七及其他第三方均按照 1.6 元/股的价格认购，乙
方二至乙方十七均独立按照该方认购金额向甲方支付受让价款，不对其他投资人
支付受让价款承担任何责任，乙方一为乙方二至乙方九全部支付义务承担连带责
任，对乙方十至乙方十七的支付义务不承担连带责任。
乙方一至乙方九应于《重整投资协议》签订之日起 15 个工作日内向甲方支
付股票受让价款 5%的投资保证金（合计人民币 159,960,000.00 元），双胞胎信
达联合体前期已缴纳的保证金 52,000,000.00 元（包括双胞胎信达联合体超额缴
纳的 12,000,000.00 元保证金）应于乙方一至乙方九缴纳完毕投资保证金后 1 个
工作日内原路退还。在南昌中院裁定批准公司重整计划且本次投资通过反垄断经
营者集中审查之日起，除乙方四和乙方六缴纳的 8,000,000.00 元投资保证金将于
乙方一至乙方九支付完毕股票受让价款后原路退还外，乙方一至乙方九缴纳的其
余 151,960,000.00 元投资保证金自动转为转增股票对价款（不计息）。
乙方一至乙方九分别支付的投资保证金金额如下：
乙方一将支付投资保证金 77,000,000.00 元；
乙方二将支付投资保证金 24,800,000.00 元；
乙方三将支付投资保证金 16,800,000.00 元；
乙方四将支付投资保证金 4,000,000.00 元；
乙方五将支付投资保证金 3,200,000.00 元；
乙方六将支付投资保证金 4,000,000.00 元；
乙方七将支付投资保证金 13,200,000.00 元；
乙方八将支付投资保证金 6,800,000.00 元；
乙方九将支付投资保证金 10,160,000.00 元。
乙方十至乙方十七应于《重整投资协议》签订之日起 15 个工作日内向甲方
支付股票受让价款 5%的投资保证金（合计人民币 13,040,000.00 元）。在南昌中
院裁定批准公司重整计划且本次投资通过反垄断经营者集中审查之日起，上述投
资保证金自动转为转增股票对价款（不计息）。
乙方十至乙方十七分别支付的投资保证金金额如下：
乙 方 十 将 支 付 投 资 保 证 金 2,640,000.00 元 ， 前 期 已 缴 纳 的 保 证 金
乙方十一将支付投资保证金 2,400,000.00 元，前期已缴纳的保证金 人民币
乙方十二将支付投资保证金 2,000,000.00 元；
乙方十三将支付投资保证金 2,000,000.00 元；
乙 方 十 四 将 支 付 投 资 保 证 金 1,600,000.00 元 ， 前 期 已 缴 纳 的 保 证 金
乙 方 十 五 将 支 付 投 资 保 证 金 1,200,000.00 元 ， 前 期 已 缴 纳 的 保 证 金
乙 方 十 六 将 支 付 投 资 保 证 金 800,000.00 元 ， 前 期 已 缴 纳 的 保 证 金
乙 方 十 七 将 支 付 投 资 保 证 金 400,000.00 元 ， 前 期 已 缴 纳 的 保 证 金
乙方自南昌中院裁定批准公司重整计划草案且本次投资通过反垄断 经营者
集中审查之日起 10 个工作日内向甲方指定的银行账户支付剩余转增股票对价款
人民币 3,295,000,000.00 元并退回乙方四和乙方六前期缴纳的共 8,000,000.00 元
投资保证金。乙方分别支付的金额如下：
乙方一支付转增股票对价款 1,463,000,000.00 元；
乙方二支付转增股票对价款 471,200,000.00 元；
乙方三支付转增股票对价款 319,200,000.00 元；
乙 方 四 将 支 付 转 增 股 票 对 价 款 80,000,000.00 元 ， 乙 方 四 前 期 缴 纳 的
退还；
乙方五支付转增股票对价款 60,800,000.00 元；
乙 方 六 将 支 付 转 增 股 票 对 价 款 80,000,000.00 元 ， 乙 方 六 前 期 缴 纳 的
退还；
乙方七支付转增股票对价款 250,800,000.00 元；
乙方八支付转增股票对价款 129,200,000.00 元；
乙方九支付转增股票对价款 193,040,000.00 元；
乙方十支付转增股票对价款 50,160,000.00 元；
乙方十一支付转增股票对价款 45,600,000.00 元；
乙方十二支付转增股票对价款 38,000,000.00 元；
乙方十三支付转增股票对价款 38,000,000.00 元；
乙方十四支付转增股票对价款 30,400,000.00 元；
乙方十五支付转增股票对价款 22,800,000.00 元；
乙方十六支付转增股票对价款 15,200,000.00 元；
乙方十七支付转增股票对价款 7,600,000.00 元。
各方同意，甲方和/或丙方应在乙方按照《重整投资协议》缴付完毕股票对价
款后 5 个工作日或南昌中院裁定批准公司重整计划后 15 个工作日（以孰晚者为
准）内将转增股票过户至乙方指定的证券账户，乙方应提供及时且必要的配合（包
括但不限于提供办理转增股票登记所需相关资料）。
甲方和丙方确认，标的股票在股票过户日（含当日）不附带任何权益负担（包
括但不限于优先购买权或任何质押权、留置权、转让权、担保权益、所有权保留
或任何其他担保协议，或任何扣押、冻结或查封的司法或行政强制措施），且自
股票过户之日起，标的股票的全部所有权及其附带一切权益应由乙方享有。
（4）股票锁定期
重整完成后，乙方一受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户 之日起
起 12 个月。
（5）协议生效、变更、解除和实施
（一）《重整投资协议》经各方执行事务合伙人委派代表/负责人/法定代表
人或授权代表签字或签章并加盖公章后生效。
（二）经《重整投资协议》各方协商一致，可以对协议进行修改、变更或补
充。任何修改、变更或补充必须制成书面文件，并与《重整投资协议》具有同等
法律效力。
除《重整投资协议》另有约定外，经协议各方书面一致同意解除协议时，
《重
整投资协议》方可解除。《重整投资协议》解除或终止的，不影响协议约定的争
议解决条款的效力。
如根据监管要求或法院的指导意见对《重整投资协议》实质性条件进行调整
的，各方应本着诚信原则进行协商，协商不成，可书面通知解除协议。
出现如下情形之一时，乙方一至乙方九有权单方解除《重整投资协议》而不
视为违约：
公司重整计划草案未获表决通过，且未获南昌中院裁定批准；
规定的终止上市情形；
票超过 10 个工作日；
准确、不完整或存在重大误导，导致(a)乙方无法取得标的股票，或(b)乙方一无法
取得公司控制权，或(c)乙方遭受重大损失（预计损失金额超过 1 亿元，非洲猪瘟
损失除外）；
通知后仍未立即履行或无正当理由未在 5 个工作日内改正的，并给乙方造成重大
损失（预计损失金额超过 1 亿元）的，或发生其他严重违反《重整投资协议》约
定的情形；
并给乙方或公司造成重大损失（预计损失金额超过 1 亿元）的。
而不视为违约：
规定的终止上市情形；
转增股票超过 10 个工作日。
（三）出现如下情形之一时，甲方和/或丙方有权单方解除《重整投资协议》
而不视为违约：
至协议指定的银行账户；
院裁定终止公司重整程序并宣告公司破产；
邦集团及江西永联重整投资（包括但不限于拒绝签署正邦集团有限公司及江西永
联农业控股有限公司重整投资协议、未按约定按时足额支付投资款及履行其他投
资义务、实质变更重整投资方案中的投资条件等）。
（四）如非因《重整投资协议》项下任何一方原因本次交易未能取得国家反
垄断局（或其授权的下属机构）出具的《无异议函》，则各方均有权单方解除协
议，且协议项下各方均不视为违约。
（五）如出现上述第（三）款、第（四）款、第（七）款所约定的情形，丙
方应当于收到乙方十至乙方十七书面通知之日起 5 个工作日内退还乙方十至乙
方十七已支付的投资保证金（不计息，若有）及股票对价款，甲方应当督促丙方
及时返还上述保证金及股票对价款。
（六）如出现上述第（五）款、第（七）款所约定的情形，且经过乙方一至
乙方九书面通知后 5 个工作日内甲方和/或丙方未纠正的，乙方一至乙方九有权
单方书面通知甲方和丙方解除《重整投资协议》，甲方和/或丙方应当于收到乙方
一至乙方九书面通知之日起 5 个工作日内退还乙方一至乙方九已支付的投资保
证金（不计息，下同）及股票对价款，甲方应配合退还管理人账户内余额，剩余
部分由丙方退还。甲方应当督促丙方及时返还上述投资保证金及股票对价款，若
甲方和/或丙方未能按时足额向乙方一至乙方九退还上述投资保证金及 股票对价
款的，则丙方应自违约之日起向乙方一至乙方九支付违约金，违约金按未返还投
资保证金及股票对价款的日万分之五计算。
（七）如出现上述第（五）款所约定的情形，且经过乙方书面通知后 5 个工
作日内未纠正的，乙方十至乙方十七有权单方书面通知甲方和丙方解除《重整投
资协议》，丙方应当于收到乙方十至乙方十七书面通知之日起 5 个工作日内退还
乙方已支付的保证金（不计息，若有）及股票对价款，甲方应当督促丙方及时返
还上述保证金及股票对价款。
（八）如出现上述第（六）款第 1 项、第 4 项所约定的情形，且经过甲方书
面通知后 5 个工作日内乙方未纠正的，甲方可以单方书面通知乙方解除《重整投
资协议》并有权另行指定其他重整投资人受让乙方认缴的股票份额，且不退还乙
方已支付的投资保证金，如出现上述第（六）款第 4 项情形的，除不退还保证金
外，乙方十至乙方十七需另行向甲方及丙方承担其股权对价款 10%的违约金。
（九）若甲方违反法律法规规定的义务的，甲方应当按照乙方一至乙方九要
求在合理期限内纠正，逾期未纠正的，甲方应当按照法律规定依法承担相应法律
责任。
（十）《重整投资协议》解除或终止后，尚未履行的协议内容，应当终止履
行；已经履行的，协议各方应当本着尽量恢复原状，权利与义务、义务与责任相
匹配的原则，采取相应的补救措施，但任何一方仍应对其违约行为承担相应的违
约责任。
三、定价依据、资金来源及支付方式
意向投资人（联合体视为 1 家意向重整投资人）报名参与公司重整投资。上述 11
家意向投资人均已提交报名材料并足额缴纳保证金。报名期限截止后，临时管理
人及公司配合各组意向投资人开展尽职调查工作，经进一步沟通及筛选，共有 10
组意向投资人（原 11 组投资人中 2 组合并）均已提交重整投资方案并缴纳投资
保证金 20,000,000.00 元/组。
结合投资人的报名情况，经过多轮磋商和谈判，按照最终遴选确定的重整投
资方案确定了本次转增股票的认购价格。
根据《重整投资协议》约定，17 家重整投资人将以现金方式认购转增股票。
重整投资人的认购资金来源均为自有或自筹资金。
四、关于重整投资人受让股份对价的合理性说明
本次重整中重整投资人受让公司股票的价格低于重整投资协议签署 日公司
股票收盘价格的 80%，但该价格综合考虑了其投资风险、参与重整及后续经营中
需承担的责任义务和享有的权利，以及公司重整资金需求和同类重整案例中股票
受让价格等因素，经过公开遴选程序确定；本次重整投资人支付的对价是公司重
整计划的一部分，重整计划将经过债权人会议、出资人会议审议通过，并在法院
批准后执行。因此，上述价格具有合理性和公允性。本次重整成功后，在重整投
资人的支持下，公司有望妥善化解历史风险，可根据届时情况申请撤销退市风险
警示，公司生产经营情况有望进一步恢复和改善，有利于公司价值的提升和中小
股东利益的维护。
五、公司股权结构及控制权变化情况
以公司总股本为基数，按每 10 股转增不超过 18 股的规模实施资本公积金转
增股本，共计转增 57 亿股股票。
根据《重整投资协议》之安排，待公司重整完成后，江西双胞胎农业有限公
司或其同一控制下的关联方将持有公司约 15.36%的股权（以公司截至 2023 年 7
月 24 日总股本 34.16 亿股以及重整计划（草案）约定的拟转增 57 亿股之和为基
数计算，最终持股情况以重整计划裁定批准及中登登记为准）。因公司控股股东
正邦集团有限公司及其一致行动人江西永联农业控股有限公司已被南昌 中院裁
定实质合并重整，重整程序中可能对其持有公司股权进行相应调整，因此公司控
制权是否发生变化存在不确定性。
六、重整投资人作出的相关承诺、履约措施、履约能力及履约保障等
（一）同业竞争解决方案及承诺
因乙方一关联方与公司主营业务存在重合，为妥善保护公司及中小股东利益，
在公司重整完成且乙方一成为公司控股股东后，乙方一及关联方承诺：
题，乙方一及关联方将按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法
规及相关监管规则的前提下，本着有利于正邦科技发展和维护股东利益尤其是中
小股东利益的原则，通过资产重组的方式稳妥推进相关业务整合以解决存在的同
业竞争及潜在同业竞争问题。
以市场公允价格购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式，在符合
中国证监会、深圳证券交易所等监管部门相关规定的前提下，逐步将乙方一及关
联方与公司构成同业竞争或潜在同业竞争的相关业务/资产注入公司。
司的法定程序，并在重整完成后的 4 年内完成相关业务及资产的整体上市。
投资、开发及经营机会，公司优先享有上述投资、开发及经营机会。
公司发生恶性及不正当的同业竞争，保证遵守境内外法律法规证券监管规定及所
有相关公司的章程，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，充分
尊重所有相关公司的独立自主经营，不会利用自身控制地位谋取不当利益，限制
任何正常的商业机会；并将公正对待各相关企业，按照其自身形成的核心竞争优
势，依照市场商业原则参与公平竞争，不损害所有相关公司及其股东的合法利益。
（二）违反同业竞争承诺的约束措施
序，乙方一及关联方承诺委托公司全面托管相关业务/资产的生产经营 ，委托经
营期限至相关企业符合上述注入条件并完成注入公司或通过其他方式消 除同业
竞争为止。
将超过承诺期限后的应付乙方一的现金分红予以暂时扣留，直至乙方一及关联方
实际履行承诺事项或消除同业竞争为止。
公司再融资造成实质影响的，乙方一及关联方将为公司对外融资提供必要的支持
措施以保障公司正常运营。
（三）锁定期承诺
重整完成后，乙方一受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户 之日起
记至其证券账户之日起 12 个月。
（四）其他承诺
乙方一承诺，公司本次重整完成且乙方一成为公司控股股东后：
本次重整完成后 24 个月内，乙方一及其关联方将逐步启动生猪养殖、饲料
等业务资产置入公司的重组程序，并在重整完成后的 4 年内完成相关业务及资产
的整体上市。
根据公司需要，乙方一及关联方将按照不低于市场公允水平的价格收购公司
因产能限制而无法自育肥的仔猪，为公司提供仔猪兜底销售保障。
乙方一及关联方将与公司共享饲料原材料全球采购平台，帮助公司降低饲料
原材料采购平均价格。
乙方一及关联方将与公司共享行业领先的饲料研发技术成果、生产管理平台，
协助公司推出具备市场竞争力的饲料产品，并进一步降低公司饲料生产成本。
如公司因自身产能限制等原因存在饲料代加工需求，乙方一及关联方将为公
司提供具备成本竞争力的饲料代加工服务，并优先满足公司的代加工需求，同时
给予公司低于乙方一及关联方同类代加工服务价格 20%以上的优惠。
在本次重整完成后 2 年内，公司实现栏位利用率达到 85%以上，生猪上市率
超过 93%；本次重整完成后 3 年内，实现公司年生猪上市规模达到 1200 万头。
在本次重整完成后 2 年内，实现公司母猪场平均 PSY （单头母猪年产猪苗
数量） 达到 25 头以上，生猪养殖料肉比低于 2.7，断奶苗综合成本低于 390 元
/头，生猪上市综合成本较 2023 年水平下降 1.5 元/斤以上；在乙方一及关联方资
产注入公司前，乙方一及关联方实现栏位利用率 90%以上，PSY （单头母猪年
产猪苗数量） 达到 26 头以上，生猪养殖料肉比低于 2.6，生猪上市率超过 94%，
断奶苗综合成本低于 360 元/头，生猪上市综合成本低于 7.5 元/斤。
根据公司经营发展需要，乙方一及关联方将支持和协调公司获得总额不低于
若乙方一未能遵守或实现上述承诺，则公司有权暂时扣留公司应付乙方一的
股东现金分红，直至承诺事项实际履行。
七、执行投资协议对公司的影响
本次《重整投资协议》的签署是公司重整程序的必要环节，有利于推动公司
重整相关工作的顺利进行。管理人将根据《重整投资协议》的具体内容并结合公
司实际情况及与重整投资人、债权人、出资人的沟通情况，制定重整计划草案并
提交出资人会议、债权人会议审核。如果公司顺利实施重整并将重整计划执行完
毕，将有利于改善公司的资产负债结构及经营状况。
在重整完成后公司控制权可能发生变化。《重整投资协议》的具体实施情况
最终以南昌中院裁定批准的重整计划为准。
八、风险提示
风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称
《上市规则》）第9.4.17条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
限公司已被南昌中院裁定实质合并重整，重整程序中可能对其持有公司股权进行
相应调整，因此公司控制权是否发生变化存在不确定性。《重整投资协议》的具
体实施内容最终以南昌中院裁定批准的公司重整计划为准。涉及权益变动等相关
事项，公司将根据《上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者
理性投资，注意风险。
金不到位等无法按照《重整投资协议》的约定履行投资义务的风险。敬请投资者
理性投资，注意风险。
条第一款第（二）项的规定，公司股票交易已于2023年5月5日被实施退市风险警
示，详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警
示暨停牌的公告》（公告编号：2023-055）。
项的规定，公司股票交易已于2023年7月21日被叠加实施退市风险警示。
条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个
会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的
净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为
负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后
最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无
法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保
证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 9.3.7 条的规定，但未在规定
期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 9.3.7 条规定的条件，
其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司 2023年度出现前述六个情
形之一，公司股票将被终止上市。
公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》
等的有关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的
公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日
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