证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-055
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十四次（临时）会议于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结
合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件形
式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各
董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会
议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件
及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于签署投资合作协议之补充协议（三）的议案》
公司与中移资本控股有限责任公司（以下简称“中移资本”）、公司控股股东
王佳、严立分别于 2022 年 6 月 17 日、2022 年 9 月 30 日以及 2023 年 2 月 27 日
签订了《投资合作协议》《投资合作协议之补充协议》以及《投资合作协议之补
充协议（二）》
（合称“投资合作相关协议”）。因公司在本次向特定对象发行定价
基准日至发行完成日期间发生除权除息、限制性股票激励计划部分限制性股票回
购注销及股东减持等事项，需对投资合作相关协议项下所涉内容进行相应更新和
调整。公司与中移资本、公司控股股东王佳、严立拟签署《投资合作协议之补充
协议（三）》对投资合作相关协议有关内容进行调整、修改和确认。同意公司与
中移资本、公司控股股东王佳、严立签署《投资合作协议之补充协议（三）》。
以上议案涉及关联交易事项，关联董事王佳、严立回避表决。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）
的议案》
为本次向特定对象发行 A 股股票之目的，公司与中移资本分别于 2022 年 6
月 17 日、2022 年 9 月 30 日以及 2023 年 2 月 27 日签署了《附条件生效的股份
认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》以及《附条件生效的股份
认购协议之补充协议（二）》
（合称“股份认购相关协议”）。因公司在本次向特定
对象发行定价基准日至发行完成日期间发生除权除息、限制性股票激励计划部分
限制性股票回购注销等事项，需对股份认购相关协议项下所涉内容进行相应更新
和调整。公司与中移资本拟签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）》
对股份认购相关协议有关内容进行调整、修改和确认。同意公司与中移资本签署
《附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）》。
以上议案涉及关联交易事项，关联董事王佳、严立回避表决。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
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