新疆大全新能源股份有限公司
第三届董事会第三次会议独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板
股票上市规则》
《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆大
全新能源股份有限公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司独立董事工作制度》的相
关规定，作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”
）的独立董事，本着认
真、负责、独立判断的态度，我们对公司第三届董事会第三次会议的相关议案进行了核
查，现发表独立意见如下：
一、
《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
根据相关法律法规、规范性文件及《新疆大全新能源股份有限公司章程》的有关规
定，本次补选王西玉先生、孙逸铖先生为公司非独立董事的审议和表决程序合法合规，
王西玉先生、孙逸铖先生作为本次提名的公司第三届董事会非独立董事候选人，不存在
《中华人民共和国公司法》《新疆大全新能源股份有限公司章程》中规定的不得担任上
市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚
和惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。
因此，我们一致同意《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
。
二、
《关于聘任公司总经理的议案》
经审查总经理候选人王西玉先生的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我
们认为总经理候选人王西玉先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理、业务理论知识
和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任总经理职务的要求。公司聘任总经理的程序规
范，符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《新疆大全新能源股份有限公
司章程》以及《新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，不存在损
害中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于聘任公司总经理的议案》
。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新疆大全新能源股份有限公司第三届董事会第三次会议独立董事意
见》之独立董事签字页）
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曹炼生 姚毅 袁渊
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