洋河股份: 第七届董事会第十五次会议决议公告

证券之星 2023-08-05 00:00:00
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证券代码:002304     证券简称:洋河股份     公告编号:2023-015
              江苏洋河酒厂股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十
五次会议(紧急会议)于 2023 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通
知于 2023 年 8 月 4 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应参与表
决董事 8 人,实际参与审议表决董事 7 人,董事赵曙明先生未参与表决。
本次会议由董事长张联东先生召集,会议的召集、召开符合《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议以记名投票的方式,审议通过了如下决议:
  会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外捐赠
的议案》。
  近日河北省涿州市遭受洪水灾害,为积极履行上市公司社会责任,
同意公司向河北省涿州市捐款人民币1000万元,用于涿州市救灾保障及
灾后重建。
  三、备查文件
  江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议
  特此公告。
                        江苏洋河酒厂股份有限公司
                                董事会

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