证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-077
苏州天沃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
一、关联交易概述
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2023 年
审议通过了《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》：因公司经营发展需要，
公司（包括子公司）拟向上海电气控股集团有限公司（包括其下属公司及其关联
方，以下统称“电气控股”）申请借款，借款总额不超过 50 亿元，借款年利率
抵押、质押、担保、签约等相关手续。
本次向电气控股申请借款的借款额度的有效期及授权公司管理层在 授权的
借款额度范围内签署相关合同并办理抵押、质押、担保、签约等相关手续的授权
有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日为止。
第四十次会议。董事会以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关
于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
，关联董事易晓荣、储西让、夏斯成回
避表决。本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。监
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事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了前述议案。本议案尚需
公司股东大会审议通过方可生效。
二、关联方基本情况
上海电气控股集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：上海市黄浦区四川中路 110 号
法定代表人：冷伟青
注册资本：人民币 1,084,936.6 万元
统一社会信用代码：913100001322128733
经营范围： 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三
类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，
机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培
训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设
计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机
械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2023 年 3 月 31 日，电气控股主要财务数据：2023 年 3 月 31 日总资产
为 37,098,908 万元，净资产为 8,760,526 万元，业务收入为 2,784,724 万元，净利
润为 65,503 万元。
截至本公告披露日，电气控股持有公司股份 132,458,814 股，占公司总股本
的 15.42%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，
本次交易构成关联交易。
三、借款合同主要内容
出借人：上海电气控股集团有限公司
借款人：苏州天沃科技股份有限公司或下属子公司
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四、本次交易对上市公司的影响
本次借款基于公司实际经营情况需求，有利于拓宽公司融资渠道、优化公司
财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，不会损害公司和全体
股东利益，也不会影响公司独立性。
五、上市公司与关联人累计已发生的各类交易的总金额
六、独立董事事前认可和独立意见
暨关联交易的议案》进行了事前审核，本次借款基于公司实际经营情况需求，符
合相关法律法规规定，同意将本议案提交公司董事会审议。
渠道、优化公司财务管理、降低融资成本和融资风险，不会损害公司和全体股东
利益，也不会影响公司独立性。董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本议案，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
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