证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-025
石家庄科林电气股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议的通知于 2023 年 7 月 26 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2023 年 8
月 4 日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由
公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
董事会认为：编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及摘要的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截
至 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会
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