湖北盛天网络技术股份有限公司
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-030
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第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第四届监事会第十
九会议于 2023年 8 月 3 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通
知已于 2023 年 7 月 28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。
会议由郭敏主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关
法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了
认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》
由于2名激励对象因个人原因已离职，其不再具备激励对象资格，公司应作
废其已获授但尚未归属的限制性股票2.00万股，由于8名激励对象因第一个归属
期个人层面的绩效考核结果不满足完全归属条件，公司应作废其第一个归属期不
得归属的限制性股票共0.90万股（调整后）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格与授予数
量的议案》
公司于2023年6月21日披露了《关于2022年年度权益分派实施公告》（公告
编号：2023-027），以2022年12月31日公司的总股本271,665,598股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），共计派发现金红利23,091,575.83
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元；以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增8股，共计转增
本，公司2022年限制性股票激励计划调整后的授予价格为3.86元/股，调整后目
前在职的103名激励对象合计获得授予的限制性股票数量为153.9万股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》
公司2022年限制性股票激励计划在职的1 0 3 名激励对象中，95人2022年个
人绩效考核评价结果为S级至B级，满足全额归属条件，8人2022年个人绩效考
核评价结果为B-级，第一个归属期可归属的股份数量为原计划归属数量的80%。
调整后第一个归属期可归属股本数为76.05万股，第一个归属期为2023年7月26日
至2024年7月25日。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议
案》
为进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外
币资金余缺调剂和归集管理，有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，加
强公司境外资金管理的安全性，降低公司外汇资金管理成本，公司拟向银行申
请办理全功能型跨境双向人民币资金池业务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
性股票的公告》
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核查意见》
制性股票激励计划归属、作废及调整相关事项之法律意见书》
公司 2022 年限制性股票激励计划第一期归属相关事项之独立财务顾问报告》
特此公告。
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