证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-029
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十五次会议通知和材料已于 2023 年 7 月 19 日以书面方式发出，会议于 2023 年
先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，独立董事李胜兰女士因工
作原因未能亲自出席会议，委托独立董事袁英红女士出席会议并代为行使表决
权。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届
董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后，公司董
事会同意提名沈汉标先生、沈竣宇先生、郭黎明先生为公司第五届董事会非独立
董事候选人，前述所有非独立董事候选人简历见附件 1。
第五届董事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任
期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会
产生前，原非独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行非独立董事职务。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 8 月
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行投票。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届
董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事
规则》《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人
进行认真审查后，公司董事会同意提名李胜兰女士、袁英红女士为公司第五届董
事会独立董事候选人，前述所有独立董事候选人简历见附件 2。
第五届董事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任
期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会
产生前，原独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行独立董事职务。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 8 月
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行投票。
（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2023 年 8 月 18 日在广州市天河区科韵路 18 号好莱客创
意中心采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大
会，授权公司董秘办办理召开 2023 年第一次临时股东大会的具体事宜。
具体内容详见 2023 年 8 月 1 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱
客创意家居股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编
号：2023-031）。
三、上网公告附件
报备文件：
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
附件 1：非独立董事侯选人简历
沈汉标先生个人简历
沈汉标先生，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA 研修班
结业。现任公司董事长兼总经理、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广
东粤商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经
理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、广东好好置业
投资有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、
十四届人大代表、十六届人大代表、全国工商联家具装饰业商会副会长、广州市
民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、广
州市工商联常委、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东
省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出
青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。
沈汉标先生持有公司股份 128,047,861 股，占公司最近一次披露总股本的
妙玉女士为夫妻关系，属于一致行动人；与公司董事、副总经理沈竣宇先生为父
子关系；与其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存
在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存
在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
沈竣宇先生个人简历
沈竣宇先生，中国国籍，1996 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2019
年 7 月加入公司，曾任公司粤西海南营销中心经理、运营管理部经理、总裁助理，
现任公司董事、副总经理，广东好好置业投资有限公司董事。
沈竣宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人沈汉标先生为父
子关系，与公司实际控制人王妙玉女士为母子关系，与其他董事、监事、高级管
理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。
郭黎明先生个人简历
郭黎明先生，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，中山大学法学
硕士，澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士。现任广州金鹏律师事务所律师合伙人、
律师，兼任广州派亚物流有限公司外部董事，桦甸市华丰矿业有限责任公司外部
监事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事。现任公司非独立董事。
郭黎明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
附件 2：独立董事侯选人简历
李胜兰女士个人简历
李胜兰女士，中国国籍，1960 年出生，无境外永久居留权，中山大学管理
学博士。曾任中山大学岭南学院副院长，广州白云电器设备股份有限公司独立董
事、润建股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院经济学教授及博士生导
师，广东广弘控股股份有限公司独立董事、广西粤桂广业控股股份有限公司独立
董事、箭牌家居集团股份有限公司独立董事、惠州农村商业银行股份有限公司独
立董事。现任公司独立董事。
李胜兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李胜兰女士已根据相关规定取得独立
董事资格证书。
袁英红女士个人简历
袁英红女士，1965 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权,
注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。2016 年至 2021
年 9 月任广州注册会计师协会行业党委副书记；2014 年至今任广州注册会计师
协会副秘书长；2021 年 9 月至今任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委书
记；2006 年至今兼任广东省政府采购、广州市政府采购、广东省机电设备招标
中心、广东省市国资委评审专家库专家；中国工商银行广东省、广州市分行集中
采购外部专家；现兼任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、广东永顺生物
制药有限公司独立董事、惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事、重庆啤酒
股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
袁英红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。袁英红女士已根据相关规定取得独立
董事资格证书。
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