股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-029
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2023 年 7 月 28 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 1 日上午以通讯方式
召开。
（四）本次董事会会议应到董事 8 人，实际出席会议的董
事 8 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）关于修订《公司章程》的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股
份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2023-030）。
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修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议
审议通过后实施。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于增补公司独立董事的议案
会议提名徐科先生为独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
（三）山东钢铁股份有限公司关于公开挂牌转让持有的参
股公司菏泽聚隆能源有限公司股权的议案
为进一步提高资产配置效率，公司拟以公开挂牌方式转让
持有的参股公司菏泽聚隆能源有限公司股权。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大
会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
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附：独立董事候选人徐科先生简历
徐科，男，1972 年 8 月出生，中共党员，博士学位，北京
科技大学研究员、博导，华为-北京科技大学“5G+工业视觉联
合实验室”主任，钢铁共性技术协同创新中心学术委员会主任。
教育部“新世纪优秀人才”、北京市“科技新星”、中国金属学
会“冶金青年科技奖”获得者。中国机械工程学会高级会员，
中国图象图形学会机器视觉专委会委员、视觉测量专委会委员。
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