证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-053
浙江五洲新春集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日
以电话方式向全体监事发出第四届监事会第十六次会议临时通知，会议于 2023
年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据公司《监事会议事规
则》第七条第二款“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过
口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，
会议召集人已就监事会临时会议通知方式及通知时限向各位监事做出说明。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟主
持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：
的自筹资金的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。中信证券股份有
限公司出具了专项核查意见。
详见与本公告同日披露的 2023-054 号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
详见与本公告同日披露的 2023-055 号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
详见与本公告同日披露的 2023-056 号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
等额置换的议案》
中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
详见与本公告同日披露的 2023-057 号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见与本公告同日披露的 2023-058 号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
详见与本公告同日披露的 2023-059 号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
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