证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-123
债券代码：123177 债券简称：测绘转债
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的规定，经南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十二次会议审议通过，决定于 2023 年 8 月 16 日召开公司 2023 年第一
次临时股东大会。将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）等有关法律、法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 16 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月
进行投票的具体时间为：2023 年 8 月 16 日 9:15—2023 年 8 月 16 日 15:00 的任
意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册
的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至 2023 年 8 月 11 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会
并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席
会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独
立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非
职工监事候选人的议案》
非累积投票提案
《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会
议审议并通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告或文件。
上述议案 1、2 和 3 采用累积投票方式逐项表决。股东大会分别选举 6 名非
独立董事、3 名独立董事、2 名非职工监事。其中，独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次股东大会议案对中
小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东证
券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细
填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东证券账
户卡复印件。信函、传真或电子邮件须在 2023 年 8 月 11 日 17:00 前送达、传真
或发送至公司董事会秘书办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话
登记。
邮寄地址：南京市建邺区创意路 88 号。
传真号码：025-84702416
电子邮箱：njcky@njcky.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体流程见附件三。
五、其他事项
联系人：陈翀、吴子刚
联系电话：025-84780620
联系传真：025-84702416 （传真函上请注明“股东大会”字样）
联系邮箱：njcky@njcky.com
理。
件，到会场办理签到手续。
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告！
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
附件一
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表我单位（我本人）出席南京
市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按下列指示对
会议议案代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 议案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会非独立董事候选人的议案》
选举储征伟先生为公司第三届董事会非独
立董事
选举王海龙先生为公司第三届董事会非独
立董事
选举左都美先生为公司第三届董事会非独
立董事
选举金雪莲女士为公司第三届董事会非独
立董事
选举沈雨先生为公司第三届董事会非独立
董事
选举冯太鹏先生为公司第三届董事会非独
立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会独立董事候选人的议案》
选举程亮先生为公司第三届董事会独立董
事
选举王亮亮先生为公司第三届董事会独立
董事
选举涂勇先生为公司第三届董事会独立董
事
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届
监事会非职工监事候选人的议案》
选举卢金芳先生为公司第三届监事会非职
工监事
选举王际高先生为公司第三届监事会非职
工监事
非累积投票提案
《关于首次公开发行股票募投项目结项和
的议案》
注：1、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限（股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×提案组应选人数）进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选视为无效。
委托方姓名/名称（签字或盖章）：
委托方身份证号码或营业执照号码：
委托人股东证券账户号码：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期： 年 月 日
附件二
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名
称
个人股东身份证号码/法人 法人股东法定代表人姓
股东营业执照号码 名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东签
章
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 8 月 16 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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