证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-037
福建漳州发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 7 月 31 日（星期一）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 7 月 31 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2023 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
会议室
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股
份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
的有关规定。
（二）会议的出席情况
大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 391,004,299 股，占
公司总股份的 39.44%；(2)通过网络投票的股东 4 人，代表股份
份 17,033,886 股，占公司总股份的 1.72%。其中：通过现场投票的
股东 2 人，代表股份 16,576,951 股，占公司总股份的 1.68%；通过
网络投票的股东 4 人，代表股份 456,935 股，占公司总股份的 0.04%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过以下议案：
（一）《关于全资子公司福建漳发新能源投资有限公司为其参股
公司一道新能源科技（漳州）有限公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意 391,164,919 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.92%；反对 296,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 16,737,571 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.26%；反对 296,315 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.74%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
上述议案的具体内容见于 7 月 15 日披露在《证券时报》及巨潮
资讯网上的公告。
三、律师出具的法律意见
资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》
《股东大会规则》
《股票上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二三年八月一日
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