证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-041
申通快递股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日以邮件、电话等方式发出
召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2023 年 7 月 28 日在上海市青浦区重固镇重达
路 58 号 5 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
根据《申通快递股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定及对认购对象的要
求，董事会同意公司第一期员工持股计划预留份额分配，第一期员工持股计划预留份额 520.35
万份由符合条件的不超过 190 名认购对象认购，其中董事、高级管理人员、监事合计 9 名。由于
公司全体监事均参与本次员工持股计划预留份额分配，需对本议案进行回避表决，关联监事回避
表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此该议案尚
需提交公司股东大会审议。
关联董事王文彬、韩永彦以及路遥对上述议案回避表决。
公 司 独 立董 事对 该 议案 发 表了 独立 意 见， 具 体内 容详 见 公司 同 日在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《申通快递股份有限公司第一期员工持股计划预留份额分配的公
告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
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