证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-046
重庆秦安机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例（%） 70.0645
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 295,177,219 99.8996 296,500 0.1004 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
第五届董事会非独立董
事
会非独立董事
事会非独立董事
会非独立董事
会非独立董事
事会非独立董事
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
事会独立董事
事会独立董事
事会独立董事
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
事会股东代表监事
事会股东代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
事会办理登记备案手
续的议案
为第五届董事会非独
立董事
事会非独立董事
董事会非独立董事
事会非独立董事
事会非独立董事
董事会非独立董事
董事会独立董事
董事会独立董事
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
董事会独立董事
监事会股东代表监事
监事会股东代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：周游、徐璐
北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格
合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
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