证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-039
威海市泓淋电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
方式发出。
的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
决方式出席会议的董事有石德政、王友亭，迟少林先生因工作原因委托董事刘雄兵先生
出席，公司监事、高级管理人员列席了会议。
事刘雄兵先生主持。
司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
议>暨对外投资的议案》
经审议，董事会认为：为满足公司战略发展需要，同意公司与威海经济技术开发区
管理委员会签订《项目投资合作协议》，拟在威海市中韩自贸区产业园投资建设“泓淋
电力新能源产业园项目”，主要生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，项目总
投资约 10 亿元人民币。该项目有利于拓展公司在新能源领域的业务，提升公司核心竞
争力和行业影响力，符合公司发展战略及全体股东利益，为公司创造新的利润增长点。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与
威海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的公告》（公告编
号：2023-041）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
经审议，董事会认为：结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，同意公司在
募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将使用募
集资金投资的“特种线缆技术改造项目”达到预定可使用状态的日期由 2023 年 4 月调
整延长至 2024 年 12 月。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了
无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集
资金投资的特种线缆技术改造项目延期的公告》（公告编号：2023-042）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会定于 2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开公司 2023
年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会
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