证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-054
成都康弘药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董
事会第二十一次会议于 2023 年 7 月 26 日在公司会议室召开。会议通
知已于 2023 年 7 月 25 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事
发出。本次董事会会议应到董事八名，实到董事八名(其中:董事长柯
尊洪，董事柯潇、王霖；独立董事张强、屈三才、张宇以通讯方式参
加)，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事、董事会秘书及部分
高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《成都
康弘药业集团股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”
）的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
公司第八届董事会部分独立董事候选人暨取消二〇二三年第一次临
时股东大会部分议案的议案》
。
因工作原因，张强先生辞去公司第七届董事会独立董事及在各董
事会专门委员会的全部职务（具体包括：第七届董事会战略委员会委
员、第七届董事会提名委员会主任委员），并不再担任第八届董事会
独立董事候选人。
公司董事会同意取消张强先生为公司第八届董事会独立董事候
选人并取消公司二〇二三年第一次临时股东大会《关于选举公司第八
届董事会独立董事的议案》之相关子议案“6.01 选举独立董事张强”。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于二〇二三年第一次临
时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公
告》。
二三年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》
。
公司于 2023 年 7 月 24 日收到股东成都康弘科技实业（集团）有
限公司提交的《关于提请增加二〇二三年第一次临时股东大会临时提
案的函》
，书面提请公司董事会将《关于选举周德敏先生为公司第八
届董事会独立董事的议案》作为临时提案，列入公司二〇二三年第一
次临时股东大会的审议事项中。根据临时提案，成都康弘科技实业（集
团）有限公司提名周德敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司董事会同意将《关于选举周德敏先生为公司第八届董事会独
立董事的议案》提交至公司二〇二三年第一次临时股东大会审议。
独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，
方能提交公司股东大会审核。在股东大会选举产生新一届董事会之前，
本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第七届董事
会第二十一次会议相关议案的独立意见》和《关于二〇二三年第一次
临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的
公告》
。
选举周德敏先生为公司第八届董事会独立董事的议案尚需提交
公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
三、备查文件
意见。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
周德敏，男，1966 年 6 月出生，美国加州大学伯克利分校化学
生物学博士后，教授。曾任日本筑波大学应用生物化学系助理教授，
美国 Chugai-Roche 制药公司高级研究员，美国 Immusol 生物制药公
司创新药物研发部责任人。现任北京大学药学院院长，天然药物及仿
生药物国家重点室主任，教育部长江学者特聘教授，国家 973 项目首
席科学家，国家创新药物专项生物候选药牵头科学家，科技部重大项
目创新团队首席专家，基金委创新群体首席专家，华北制药集团独立
董事、乐普生物独立董事。
周德敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%
以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周
德敏先生不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情
形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。同时，周德敏先生不存在曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情
形。
周德敏先生符合《公司法》等法律法规、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交
易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。
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