新疆贝肯能源工程股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独
立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法
规及规范性文件要求，我们作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（简称“公
司”）独立董事，本着认真负责和实事求是的态度，认真审阅第五届董事会第
八次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于参与参股公司同比例增资暨关联交易的独立意见
公司独立董事对《关于参与参股公司同比例增资暨关联交易的议案》进行
了认真审阅，并发表独立意见如下：公司此次参与同比例增资是在满足自身经
营需求的前提下，合理的进行对外投资，对公司未来业务探索和拓展具有积极
作用，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易的决策程序符合相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，我们同意
公司本次增资暨关联交易事项。
二、关于子公司收购控股子公司少数股东 49%股权暨关联交易的独立意见
我们认为：本次交易定价公允合理，不存在损害上市公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。关联董事回
避表决，本次董事会审议程序合法合规。我们一致同意本次收购控股子公司少
数股权事项。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅李元军先生的履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司
章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，未发现有《公司法》第 146
条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。本次提名、审议程
序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们一致同意公司聘任李元
军先生为公司副总裁。
(此页无正文，为《新疆贝肯能源工程股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事签字：
杨庆理 刘春秀 李尧
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