北京东方通科技股份有限公司
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-040
北京东方通科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已于
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事会、监
事会延期换届的提示性公告》，因公司向特定对象发行股票工作尚未完成，为保
证公司向特定对象发行股票事项的顺利推进及公司董事会、监事会工作的连续性
和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意北京东
方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕2806
号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，并于 2023 年
依据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 7 月 26
日召开第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨
第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。上述议案尚需提交公司股东
大会审议，现将相关事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。
北京东方通科技股份有限公司
二、第五届监事会非职工代表监事候选人情况
公司实际控制人黄永军先生提名陈乔先生、安静女士为第五届监事会非职工
代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述监事候选人经股东大会累积投票
制选举产生后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事闫锡刚先生共同组
成公司第五届监事会。
三、其他说明事项
会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，
继续履行监事职责。
满后将不再担任监事职务，仍在公司任职。
刘东婷女士、齐红女士在担任公司监事期间，均未直接或间接持有公司股份，
均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司监事会对刘东婷女士、齐红女士任职期间为公司及监事会的规范运作与
健康发展做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司
监事会
北京东方通科技股份有限公司
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
津大学通信专业，本科学历，学士学位。2014 年 1 月至 2016 年 9 月，任艺俪
源云印刷有限公司副总经理、技术总监；2016 年 10 月至 2019 年 5 月，任恒安
嘉新（北京）科技股份公司解决方案中心副经理；2019 年 6 月至今，历任公司
解决方案中心技术总监、信安事业部副总经理职务。现任公司监事会主席。
截止本公告日，陈乔先生未持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
交易所其他规定等要求的任职资格。
南京信息工程大学计算机科学与技术专业，本科学历，学士学位。2001 年 7 月
至 2002 年 9 月，任南京大陆华能中电产业有限公司软件工程师职务；2002 年
年 8 月至 2008 年 8 月，任中美六西格玛管理咨询（北京）有限公司总经理助理
职务；2008 年 8 月至 2014 年 8 月，历任东亚银行（中国）有限公司北京分行
人力资源部助理经理、公司业务综合管理职务；2014 年 8 月至 2021 年 8 月，
任中国民生信托有限公司人力资源总监职务；2021 年 11 月加入公司，曾任经营
分析师职务，现任公司人力资源部绩效经理。
截止本公告日，安静女士未持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
交易所其他规定等要求的任职资格。
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