楚天科技股份有限公司
关于发行股份购买资产会后事项的承诺函
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、
“发行人”或“公司”） 发
行股份购买资产已于 2023 年 3 月 27 日通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）并购重组审核委员会审核。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、
《监
管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对本公司发行股份购
买资产项目自通过深交所并购重组审核委员会审议之日（2023 年 3 月 27 日）
至本承诺函出具日的相关会后事项具体说明如下：
一、发行人主要经营数据情况
发行人于 2023 年 4 月 25 日披露了《2022 年年度报告》及《2023 年第一季
度报告》，主要经营数据如下：
（一）2022 年度
单位：元
本年比上年
项目 2022 年度/2022 年末 2021 年度/2021 年末
增减
营业收入（元） 6,445,551,305.55 5,259,872,952.12 22.54%
归属于上市公司股东的净
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 537,383,175.93 513,656,071.89 4.62%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.9868 1.0114 -2.43%
稀释每股收益（元/股） 0.9705 1.0056 -3.49%
资产总额（元） 11,047,510,883.18 9,948,262,017.87 11.05%
归属于上市公司股东的净
资产（元）
（二）2023 年第一季度
单位：元
项目
月 31 日 年 12 月 31 日 年同期增减
营业收入（元） 1,553,392,936.78 1,368,752,288.89 13.49%
归属于上市公司股东的净
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2319 0.2233 3.85%
稀释每股收益（元/股） 0.2264 0.2204 2.72%
总资产（元） 10,816,725,455.99 11,047,510,883.18 -2.09%
归属于上市公司股东的所
有者权益（元）
因此，发行人未出现亏损或业绩大幅下滑（指扣非前或扣非后合并口径归属
于母公司的净利润同比下降超过 30%）等重大不利变化情形。发行人生产经营情
况和财务状况正常，发行人本次发行符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司重大
资产重组管理办法》等法律、法规的规定。
二、发行人对会后事项的具体说明及承诺
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用
指引——发行类第 7 号》等相关文件的规定，对发行人自通过深交所并购重组
审核委员会审核之日（2023 年 3 月 27 日）至本承诺函出具之日（以下简称“会
后事项期间”）是否发生可能影响本次发行及投资者做出投资决策的重大事项进
行了审慎核查，不存在影响启动本次发行的重大事项。具体情况说明如下：
师事务所出具的法律意见书中没有影响发行人本次发行的情形出现。
的人员变化。
请文件中披露的重大关联交易。
金屏从事务所离职，由经办律师刘中明、文立冰继续完成本项目的相关工作。后
因经办律师文立冰离职，将由经办律师刘中明、夏鹏继续完成本项目的相关工作。
湖南启元律师事务所出具承诺，对上述变更前的相关文件认可并承担法律责任。
除上述情况外，发行人聘请的独立财务顾问国金证券股份有限公司及财务顾
问主办人、审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师、
律师事务所湖南启元律师事务所及其经办律师、评估机构北京亚超资产评估有限
公司及签字资产评估师未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。
权纠纷，也不存在影响发行人本次发行的潜在纠纷。
者判断的重大事项。
报道对本次发行产生实质性影响的事项。
理人员分别签署了发行人本次发行的申请文件。上述人员在有关申请文件中的盖
章、签名属实。
案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决的情形。
综上所述，本公司认为，自通过深交所并购重组审核委员会审核之日至本承
诺函出具之日，发行人符合《公司法》和《证券法》及有关法规规定的各项发行
条件，未发生《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引—
—发行类第 7 号》等文件规定的可能影响本次发行的应予披露而未披露的重大
会后事项，也不存在影响本次发行的其他有关事项。发行人符合《中华人民共和
国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》等法
律法规的规定。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《楚天科技股份有限公司关于发行股份购买资产会后事项的承
诺函》之签字盖章页）
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