证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-043
北京韩建河山管业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.7604
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、
董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,193,400 99.7519 333,700 0.2481 0 0.0000
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,193,400 99.7519 333,700 0.2481 0 0.0000
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,193,400 99.7519 333,700 0.2481 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
管业股份有限公司
激励计划（草案）》及
其摘要的议案
管业股份有限公司
激励计划实施考核管
理办法》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
付立强、孙雪作为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象其分别持有的股份
露了《韩建河山关于独立董事公开征集投票权的公告》 (公告编号： 2023-039)，
公司独立董事张云岭先生作为征集人向全体股东对本次股东大会审议的议案 1、
权委托。
三、 律师见证情况
律师：周书瑶、朱璐
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
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