证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-63
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十六次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式通知了全体董
事。第九届董事会第十六次会议于 2023 年 7 月 25 日以通讯表决方式
召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案”
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。
公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）限制
性股票首次授予日为2022年7月25日，根据公司《2022年限制性股票
激励计划》的规定，首次授予的限制性股票第一个解除限售期为自首
次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授
予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，可申
请解除限售所获授限制性股票数量的40%。截至本次董事会召开之日，
公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满。
现根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》、公司
《2022年限制性股票激励计划》、公司《2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等文件的要求，同时结合公司2022年度已实现的
业绩情况和各激励对象在2022年度的个人业绩考评结果，经本次董事
会审定，公司本次激励计划的第一个解除限售期可解除限售条件已满
足，达到考核要求并满足部分/全部解除限售条件的190名激励对象在
第一个解除限售期可解除限售股票为1,001万股，约占截至2023年7
月10日公司总股本4,538,321,158股的比例为0.22%。根据公司2021
年年度股东大会的授权，董事会同意办理达到考核要求的激励对象限
制性股票的第一期解除限售相关事宜。
独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意
见，北京中伦（成都）律师事务所发表了审核意见。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
（二）审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于 5
名 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，因从公司主动离职，失
去本次限制性股票激励资格，由公司以授予价格进行回购注销。因
限售额度的 50%可解除限售；4 名激励对象个人绩效考核结果为
“D”，其个人本次激励计划解除限售额度不能解锁。公司将对不能
解锁的股份以授予价格进行回购注销。综上，本次涉及回购注销已获
授但尚未解除限售的限制性股票数量共计 463.2 万股。
本议案尚需提交至股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意
见，北京中伦（成都）律师事务所发表了审核意见。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
（三）审议通过了“关于调整 2022 年限制性股票激励计划个人
层面绩效考核方案的议案”
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。
为了更好实施 2022 年限制性股票激励计划，公司经过综合评估，
决定调整 2022 年限制性股票激励计划个人层面的绩效考核方案。
本议案尚需提交至股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意
见，北京中伦（成都）律师事务所发表了审核意见。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划个人层面
绩效考核方案的公告》。《2022 年限制性股票激励计划》（修订稿）
详见于同日巨潮资讯网。
（四）审议通过了“关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩
效考核方案的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为了更好实施 2022 年员工持股计划，2022 年员工持股计划管理
委员会经过综合评估，决定调整 2022 年员工持股计划个人层面的绩
效考核及权益可解锁条件。
本议案尚需提交至股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意
见，北京中伦（成都）律师事务所发表了审核意见。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》的《关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考
核方案的公告》。《2022 年员工持股计划》（修订稿）详见于同日
巨潮资讯网。
（五）审议通过了“关于拟向参股公司提供关联担保的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司为深入落实在农牧食品全产业链的一体化布局，充分利用现
有资产价值，整合利用区域内优势产业资源，进一步优化公司在生猪
养殖优势区域的产能布局，提升公司主营业务竞争力和可持续发展能
力，助力当地产业兴旺和乡村振兴战略落地。公司与成都天府乡村发
展集团有限公司共同组建合资公司作为投资主体，发展生猪养殖产
业，更好地服务区域内农副产品稳产保供、助力农业增效、农民增收。
该事项已经公司第九届董事会第六次会议于 2022 年 9 月 26 日审议通
过。合资公司成都天府兴新鑫农牧科技有限公司（以下简称“兴新鑫
农牧”）已于 2022 年 11 月 21 日完成工商注册，注册资本 100,000 万
元人民币。兴新鑫农牧为进行生猪养殖投资及未来养猪业务拓展，拟
向金融机构申请贷款不超过（含）4 亿元，公司作为其少数股东，拟
按持股比例为兴新鑫农牧向金融机构申请贷款提供担保措施，担保额
度不超过（含）1.6 亿元。由于公司高管王普松先生任兴新鑫农牧董
事，兴新鑫农牧是公司关联方，该担保构成对关联方提供担保。
独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见、
招商证券股份有限公司对该议案发表了明确同意的核查意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》
的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交至股东大会
审议。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》的《关于拟向参股公司提供关联担保的公告》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二三年七月二十六日
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