股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-047
湖北福星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议通
知于 2023 年 7 月 21 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 7
月 25 日 10 时在武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦四楼会议室以现场
结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
根据相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内
容详见关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟于 2023 年 8 月 11 日（星期五）召开 2023 年第二次临时股东大会。
内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
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