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关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的
建立健全及运行情况说明
（一）股东大会的建立健全及运行情况
股东大会是公司的权力机构，公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规
则》，建立了股东大会制度，对股东大会的权责和运作程序做了具体规定。
自公司整体变更设立以来，公司股东大会按照《公司法》、
《公司章程》和《股
东大会议事规则》规范运行。自股份公司成立以来至报告期末，公司共召开了 32
次股东大会，股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》和
《股东大会议事规则》等规定，决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规
行使职权的行为。
（二）董事会制度的建立健全及运行情况
公司设董事会，作为公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。公司制定
了《董事会议事规则》，对董事会的权责和运作程序做了具体规定。
公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利和履
行义务。自股份公司成立以来至报告期末，公司共召开了 40 次董事会会议，董
事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面符合有关法律、法规和
《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定，不存在违反相关法律、法规行使职权
的行为。
（三）监事会制度的建立健全及运行情况
公司设监事会，作为公司的监督机构，公司制定了《监事会议事规则》，对
监事会的权责和运作程序做了具体规定。
公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利和履
行义务。自股份公司成立以来至报告期末，公司共召开了 22 次监事会会议，监
事会的召集、召开和决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规行使职权的
行为。
（四）独立董事制度的建立健全及运行情况
为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公
司章程》的规定和要求，公司制定了《独立董事工作制度》，建立了规范的独立
董事制度。
自公司聘任独立董事以来，公司独立董事依照有关法律、法规和《公司章程》、
《独立董事工作制度》的相关规定对相关事项独立发表意见，为公司完善治理结
构和规范运作起到了积极作用。独立董事积极参与有关事项的审议并依法发表独
立董事意见，未对有关决策事项提出异议。
（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司的高级管理人员，负责公司股东
大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务
等事宜。公司依法制定了《董事会秘书工作制度》，建立了完善的董事会秘书工
作制度。
会议、第二届董事会第一次会议，审议通过聘任吴丹妮为公司董事会秘书。董事
会秘书受聘以来，严格按照《公司章程》及《董事会秘书工作制度》的有关规定
履行职责，在公司治理、信息披露等方面发挥重要作用，促进公司进一步规范运
作。
（以下无正文）
（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、
独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》的签章页）
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