证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-044
福建元力活性炭股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十四次会议决定于 2023 年 8 月 1 日（星期二）下午 2:30 召开 2023 年
第一次临时股东大会，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
审议，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8
月 1 日的交易时间，
即 2023 年 8 月 1 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 8
月 1 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
方式召开 。公司将 通过深 圳证券 交易所 交易系统 和互联 网投票 系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 7 月 26 日（星期三）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
临时提案的，应于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，公司将在
收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓
名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议以下事项
提案编 备注
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票
关于《福建元力活性炭股份有限公司事业合伙人
中长期持股计划（草案）》及其摘要的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合
伙人中长期持股计划相关事宜的议案
上述提案已经第五届董事会第十四会议审议通过，具体内容详见公
司于 2023 年 7 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第
五届董事会第十四次会议决议公告》等相关公告。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登记），
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函、
传真在 2023 年 7 月 27 日 16:30 前送达公司证券部。
来信请寄：福建省南平市延平区朱熹路 8 号福建元力活性炭股份有
限公司证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：罗 聪 电话：0599-8558803
传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
通讯地址：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 福建元力活性炭股份有
限公司 证券部收，邮编：353000
自理。
议召开十天前书面提交公司董事会。
六、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○二三年七月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
福建元力活性炭股份有限公司
姓名/名称 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子信箱
是否本人
邮政编码
参会
联系地址
备注
附件三：
授权委托书
福建元力活性炭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人出席福建元力活性炭股份有限公司2023
年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本
授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 √的项目
可以投票
关于《福建元力活性炭股份有限公司事业合伙人
中长期持股计划（草案）》及其摘要的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合
伙人中长期持股计划相关事宜的议案
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托人持有股份性质：
委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托人（自然人签名，法人盖章）：
委托日期： 年 月 日
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