证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-048
金宏气体股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金宏气体”）第五届
监事会第十七次会议于 2023 年 7 月 25 日下午以现场方式召开，现场会议在苏州
市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 309 会议室举行。本次会议的通知
于 2023 年 7 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集和召开程序符合
有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高
募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，
不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情
形，符合相关法律法规的要求。
综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 4.00 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足
公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规
章及其他规范性文件的规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用
于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募
集资金投资计划的正常进行。
综上，公司监事会同意本次使用不超过人民币 2.00 亿元闲置募集资金暂时补
充流动资金事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：本次公司为全资子公司厦门金宏及新加坡金宏提供担保事
项是在综合考虑其业务发展需求而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战
略，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次提供担保
内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
综上，公司监事会同意公司本次为全资子公司提供担保事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金宏气体股份有限公司监事会
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