证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-036
烟台亚通精工机械股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议于 2023 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关
资料于 2023 年 7 月 20 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会
议人数 3 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监
事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关
于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的公告》
（公告编号：2023-038）
。
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关
于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施
方式的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施方式的公告》
（公告编号：
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关
于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
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