证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-18
华工科技产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2023 年
五次会议的通知”。本次会议于 2023 年 7 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席
董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以
下决议：
一、审议通过《关于与关联方共同参与设立投资基金暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事艾娇女士回避了表决。公司独立董事对公司此议案出具了事前认可
意见及表示同意的独立意见。
同意全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称“华工投资”）
及全资孙公司武汉华工瑞源科技创业投资有限公司（以下简称“华工瑞源”）发
起设立长江华工科技激光高端装备及智能制造产业发展基金（名称以市场监督
管理部门登记注册名称为准）。该基金总规模为 5 亿元，华工投资及华工瑞源认
缴出资总额不高于 2 亿元。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于与关联方共同参与设立投资基金
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-19）。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十六日
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