证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-064
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会
议于 2023 年 7 月 20 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 7 月 25 日以通讯
的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过了《关于摘牌山东金创股份有限公司所属齐沟一分矿资产
包项目并签订交易文件的议案》（关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决）
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购公开挂牌资产暨关联交
易的公告》（临2023-066号）。
独立董事前认可本次摘牌事项并发表同意意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》
山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”或“借款人”)
为公司在香港设立的全资子公司，持有并运营公司海外矿山，为增加流动性，保
障资金链安全，拟与光大银行香港分行、中信银行(国际)有限公司、东方汇理银
行香港分行分别签订《授信协议》、《银行授信函》和《授信安排函》，根据协
议约定，光大银行香港分行将向借款人提供 10,000 万美元、中信银行(国际)有限
公司将向借款人提供 5,000 万美元、东方汇理银行香港分行将向借款人提供 8,000
万美元的循环贷款，期限 1 年，本次贷款用途为补充一般营运资金需求(包括但
不限于其他银行贷款替换及利息支付等)。在 2.3 亿美元的银行授信范围内，山东
黄金香港公司将根据资金使用情况分期进行提款。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》
山东黄金香港公司为公司在香港设立的全资子公司，持有并运营公司海外矿
山，为增加流动性，保障资金链安全，拟与光大银行香港分行、中信银行(国际)
有限公司、东方汇理银行香港分行分别签订《授信协议》、《银行授信函》和《授
信安排函》，根据协议约定，光大银行香港分行将向借款人提供 10,000 万美元、
中信银行(国际)有限公司将向借款人提供 5,000 万美元、东方汇理银行香港分行
将向借款人提供 8,000 万美元的循环贷款，期限 1 年，本次贷款用途为补充一般
营运资金需求(包括但不限于其他银行贷款替换及利息支付等)。公司拟在 2.3 亿
美元以内为上述《授信协议》、《银行授信函》和《授信安排函》项下贷款提供
保证担保，并分别签订以下担保协议：
公司将与光大银行签署《法团担保》（CORPORATE GUARANTEE），在
《法团担保》约定的担保范围内向中国光大银行股份有限公司香港分行提供连带
责任保证。
公司将与中信银行(国际)有限公司签署《担保及弥偿契据》（GUARANTEE
AND INDEMNITY），在《担保及弥偿契据》约定的担保范围内向中信银行(国
际)有限公司提供连带责任保证。
公司将与东方汇理银行香港分行签署《公司保证合同》，在上述保证合同的
担保范围内向东方汇理银行香港分行提供连带责任保证。
截至本公告日，公司为全资子公司山东黄金香港公司境外融资提供的合同担
保金额为 112,500 万美元，贷款余额为 104,800 万美元（折合人民币 748,334.88
万元）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保
金额为 427,900 万元，贷款余额为 397,120.00 万元；以上实际担保的贷款余额合
计 1,145,454.88 万元占公司 2022 年度资产总额的 12.62%，净资产的 34.84%。除
以上担保之外，公司及控股子公司无其他对外担保。公司及控股子公司无逾期担
保。本次担保在公司 2022 年年度股东大会批准的担保额度内。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
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