证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-034
烟台德邦科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 24 日以现
场结合通讯表决方式召开了第一届监事会第十二次会议，本次会议已于 2023 年
会议由监事会主席李清女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件
和《烟台德邦科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，会议决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
经核查，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》
（以下简称《管理办法》）和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以
下简称《激励计划》或“本激励计划”）有关授予日的相关规定。公司和激励对
象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性
股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，
其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的首次授予
条件已经成就。
因此，监事会同意公司以 2023 年 7 月 24 日为首次授予日，以 30.91 元/股的
授予价格向符合条件的 109 名激励对象授予 240.00 万股限制性股票。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟
台德邦科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。
特此公告。
烟台德邦科技股份有限公司监事会
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