股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-048
浙江东日股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第十七次会议，于 2023 年
年 7 月 24 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、
鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员
列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供
担保暨关联交易的议案》
；
公司董事会认为：哈尔滨东稷实业有限公司（以下简称“东稷实
业”）资信状况良好，经营状况稳定，本次按持股比例为其提供担保
支持，主要用于东稷实业的日常运营资金的补充以及“哈尔滨中俄国
际农产品交易中心”项目的开发、建设，加之东稷实业的财务工作接
受公司统一管理，为其提供担保风险可控，不会对公司整体经营产生
重大影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同意按持股
比例为东稷实业提供担保，担保的最高债权额为哈尔滨东稷实业有限
公司总债务叁仟万元人民币额度项下的百分之三十五（即人民币壹仟
零伍拾万元）
。
保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计
算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日
（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债
务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限
公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050）
。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
《浙江东日股份有限公司股东大会议事规则》详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交
公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
《浙江东日股份有限公司董事会议事规则》详见同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公
司 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过关于修订公司《总经理工作细则》的议案；
《浙江东日股份有限公司总经理工作细则》详见同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公
司 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
《浙江东日股份有限公司独立董事工作制度》详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交
公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过关于修订公司《投资决策管理制度》的议案；
《浙江东日股份有限公司投资决策管理制度》详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交
公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过关于修订公司《关联交易决策制度》的议案；
《浙江东日股份有限公司关联交易决策制度》详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交
公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；
《浙江东日股份有限公司对外担保管理制度》详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交
公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案；
董事会决定于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第四次临时股东大
会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2023
年第四次临时股东大会的通知》
（公告号：2023-051）。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月二十四日
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