证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-121
广东星徽精密制造股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票
第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
计划”）首次授予日为 2022 年 6 月 2 日，首次授予的第一类限制性股票上市日
期为 2022 年 7 月 1 日，上述第一类限制性股票第一个限售期已于 2023 年 6 月
一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要
过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相
关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2022 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2022 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单>的议案》，监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予激励对
象名单。
《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对激励对象的姓名及
职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟授予的激励对象名
单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2022 年 5 月 10 日，公司监事会披露了
《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况
说明》（公告编号：2022-054）。
于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-056）。
第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意
见，认为本次激励计划授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定
的授予日符合相关规定。公司董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同
意本次限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 6 月 2 日，向 28 名激励对象授予
实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。
授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2022-114），鉴于在本次
激励计划确定首次授予日后的资金缴纳过程中，1 名原激励对象因资金问题自愿
放弃认购其获授的全部第一类限制性股票 10.00 万股，因此本次激励计划实际首
次授予并登记的激励对象总人数为 27 人，实际首次授予并登记的第一类限制性
股票数量为 16,000,000 股，授予价格为 3.49 元/股，首次授予第一类限制性股票
上市日期为 2022 年 7 月 1 日。
监事会第二十三会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》，鉴于原首次授予激励对象任雪山先生因个人原因离职，
公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 300,000 股，公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公告》（公告编号：2023-010）。
监事会第二十四会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》，鉴于原首次授予激励对象李泽苧女士因个人原因离职，
公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 400,000 股，公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励
对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法、有效，确定的预
留授予日符合相关规定。同时，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名
单进行了核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名
单。
于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
留授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2023-098），鉴于在本
次激励计划确定预留授予日后的资金缴纳过程中，1 名原激励对象因资金问题减
少认购其获授的部分第一类限制性股票 10.00 万股。因此，公司本次激励计划实
际预留授予并登记的激励对象总人数为 7 人，实际授予并登记的第一类限制性股
票数量为 55.00 万股，授予价格为 3.22 元/股，预留授予第一类限制性股票上市
日期为 2023 年 6 月 16 日。
会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2022 年限制
性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于
作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票
的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票
的议案》。公司监事会发表了核查意见，公司独立董事对此发表了同意的独立
意见。
过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议
案》。
公告》（公告编号：2023-119）。
二、本次激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限
售条件成就的说明
根据本激励计划的规定，首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解
除限售时间为自首次授予部分第一类限制性股票授予日起 12 个月后的首个交
易日起至首次授予部分第一类限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易
日当日止。
本激励计划第一类限制性股票首次授予日为 2022 年 6 月 2 日，首次授予
的第一类限制性股票上市日期为 2022 年 7 月 1 日。上述第一类限制性股票第
一个限售期将于 2023 年 6 月 30 日届满，因此本次激励计划中的第一类限制性
股票将于 2023 年 7 月 1 日进入第一个解除限售期，第一个解除限售期为 2023
年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。公司首次授予的第一类限制性股票的第一个
解除限售期已经届满。
第一类限制性股票的解除限售条件成就说明：
序号 解除限售条件 成就情况
本公司未发生如下任一情形：
① 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见
或者无法表示意见的审计报告；
② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 公司未发生前述
③ 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、 限售条件。
公开承诺进行利润分配的情形；
④ 法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤ 中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
② 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
激励对象未发生
③ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
解除限售条件。
④ 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的；
⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥ 中国证监会认定的其他情形。
公司层面的业绩考核要求：
第一个解除限售期公司需满足下列两个条件之一：
公司 2022 年经审
计的上市公司营
业 收 入 A1 为
公司将根据对应考核年度业绩考核目标的完成情况，确定公司层
面解除限售系数 M。其中，业绩考核指标实际达成度=实际完成
计的归属于上市
值/业绩考核目标值，A1 指营业收入达成度，A2 指净利润达成度，
公司股东的净利
具体如下：
润 A2 为-2.60 亿
公司层面解除限售系数 元，满足业绩考
（M） 核指标实际达成
A1≥100%或 A2≥100% 100% 度
或 100%>A2≥80% 除限售期公司层
A1<80%且 A2<80% 0 面解除限售系数
注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但
（M）为 80%。
剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
激励对象层面考核要求： 2022 年度，25 名
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度 激励对象个人层
对应的可解除限售情况如下： “A”，个人层面
评价标准 A B C D 解除限售系数为
考核结果 1.0。
S≥90 90＞S≥80 80＞S≥70 S<70 2 名激励对象因
（S）
离职不得解除限
个人层面 售。
解除限售 1.0 0.9 0.8 0
系数
在公司层面业绩考核目标完成度达到 80%（含）以上的前
提下，激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年
计划解除限售的数量×公司层面解除限售系数×个人层面解除限
售系数。激励对象当期计划解除限售的限制性股票因个人考核原
因不能解除限售的，由公司以授予价格回购注销。
综上所述，董事会认为本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，
公司董事会将于第一类限制性股票第一个限售期届满后按照本激励计划的相
关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。
三、本次激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期可解除
限售数量及流通安排
除限售情况：
本次可解
获授的第一 剩余未解除 本次解除限售
除限售第
类限制性股 限售第一类 数量占获授第
姓名 职务 国籍 一类限制
票数量(万 限制性股票 一类限制性股
性股票数
股) 数量（万股） 票数量的比例
量（万股）
董事、副总
蔡文华 中国 100.00 16.00 84.00 16.00%
经理
鲁金莲 董事会秘书 中国 50.00 8.00 42.00 16.00%
董事、财务
吕亚丽 中国 50.00 8.00 42.00 16.00%
总监
核心技术/业务人员（22 人） 1,330.00 212.80 1,117.20 16.00%
合计 1,530.00 244.80 1,285.20 16.00%
注：1、上表中“获授的第一类限制性股票数量”仅包括本次可解除限售的 25 名激
励对象，不包含已离职的 2 名激励对象的情况。“剩余未解除限售第一类限制性股票数
量”包含本次公司业绩考核指标实际达成度未达 100%拟回购注销的第一个解除限售期未
能解除限售的第一类限制性股票。
召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》，陈惠吟女士将不再担任公司董事及董事会各专门委员会职
务，将继续在公司担任其他职务。公司于 2023 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会
议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，陈惠吟女士将不再担任公司总
经理职位。
果四舍五入所致。
四、本次解除限售股份上市流通后的股本结构变化情况
本次变动增减
本次变动前 本次变动后
（＋，－）
限制性股票回
数量（股） 比例(%) 数量（股） 比例(%)
购注销
一、有限售条件股份 59,394,045.00 16.07 -2,448,000.00 56,946,045.00 15.40
高管锁定股 9,926,797.00 2.69 0 9,926,797.00 2.69
首发后限售股 32,917,248.00 8.90 0 32,917,248.00 8.90
股权激励股 16,550,000.00 4.48 -2,448,000.00 14,102,000.00 3.81
二、无限售条件股份 310,278,130.00 83.93 +2,448,000.00 312,726,130.00 84.60
三、股份总数 369,672,175.00 100.00 0 369,672,175.00 100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股
本结构表为准。
五、备查文件
特此公告。
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