证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2023-053
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 21 日以现场结合通讯方式召开，本次会
议通知于 2023 年 7 月 19 日以邮件、电话及短信等方式发出，应参与表决董事 9
人，实际表决董事 9 人，本次会议由董事孔祥洲先生主持，公司监事及部分高管
列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，
通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据董事长的提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任苏光辉先生为
公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
简历详见附件。苏光辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
具备与其行使职权相适应的任职条件，本次董事会秘书任职生效后，公司副董事
长王伟先生不再代行董事会秘书职务。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
议案通过。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
附件：
简历
苏光辉先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通
大学电气化专业，本科学历，正高级工程师。曾任中铁电气化勘测设计院有限公
司接触网设计所副所长、院副总工程师，2020 年 8 月起担任公司国际部总工程
师，现任公司副总经理、董事会秘书，主要负责公司国际部及证券相关工作。
截至本公告日，苏光辉先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，苏光辉
先生与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；苏光辉先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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