海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-052
海欣食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会
议于 2023 年 7 月 23 日（星期日）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7
月 18 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。
会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，表决结
果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为保证公司2022年度向特定对象发行A股股票事项的顺利进行，董事会同意
在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行
股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权公司董事长经与主承
销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进
行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如
果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会
审议。
三、备查文件
海欣食品（002702）
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
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