证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-068
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023
年7月23日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年7
月20日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董
事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式
审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
公司针对募集资金投资项目，综合论证外部市场环境、项目实施需求及项目
建设进展，结合公司自身经营情况、战略规划和布局，以及未来经营资金使用需
求和资金使用效率，公司拟在打造云计算中心的基础上，进一步升级算力服务能
力，拟变更20,000万元募集资金投入至“润建股份智能算力中心项目”，为客户
提供P级的算力节点服务。
公司监事会对本议案发表了审核意见，独立董事对本议案发表了同意的独立
意见，保荐机构对本议案出具了核查意见。公司将适时另行提请召开股东大会和
债券持有人会议审议本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2023 年 7 月 24 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为更好地实现公司
战略发展目标，有效调动独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决
策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公
司章程》等规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，
经董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事会拟将独立董事津贴标准由每人每年
税前 6 万元调整为每人每年税前 10 万元，由公司统一代扣代缴个人所得税。调
整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司将适时另行提请召开股
东大会审议本议案。
本议案涉及公司独立董事利益，独立董事黄维干女士、林伟伟先生、戴芸女
士对本议案回避表决，其余 6 名董事参与表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
