安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为永泰运化
工物流股份有限公司（以下简称“永泰运”或“公司”）首次公开发行股票并上市及
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易
所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰
运部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公
（证监许可〔2022〕707 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
开发行股票的批复》
公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金
总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资
金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位，到位情况经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162 号”《验资报告》予以
验证。根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》等要求，公司对募集资金采用了专户存储
制度，到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
调整后投资 截至 2023 年 6 月 原计划达到
序 承诺投资总额
项目名称 总额（万 30 日募集资金累计 预定可使用
号 （万元）
元） 投入金额（万元） 状态日期
宁 波 物 流 中心升级
建设项目
“ 运 化 工 ” 一站式可
项目
化 工 物 流 装备购置
项目
收 购 天 津 瀚诺威国
收 购 绍 兴 长润化工
有限公司 100%股权
年产 8,000 吨化学品
月
存项目
合 计 67,170.18 67,170.18 48,349.74
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期概况
结合当前募集资金投资项目“物流运力提升项目”的实际进展情况，公司
拟将募集资金投资项目“物流运力提升项目”达到预定可使用状态的日期进行
调整，具体如下：
原计划达到预定可使用状 延期后达到预定可使用状
序号 项目名称
态日期 态日期
除上述变更外，公司上述募集资金投资项目的投资总额、建设内容等未发
生其他变更。
（二）本次募投项目延期的主要原因
虽然公司募集资金投资项目“物流运力提升项目”在前期已经过了充分 的可
行性论证，但在实际实施过程中仍存在较多不可控因素。截至 2022 年 12 月 31
日，该项目尚未进行投入，主要原因系 2022 年以来监管政策持续趋严，监管部
门对危化品运力指标的审批速度放缓，公司获得危险品运输车辆的指标不及预期，
因此本项目进展缓慢。截至 2023 年 7 月 20 日，公司已获得 19 辆危险品运输车
辆的指标，后续公司将加快实施该项目。
四、本次部分募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期是公司根据“物流运力提升项目”实施的实际情况做
出的审慎决定，未改变“物流运力提升项目”的投资内容、投资总额、实施主体，
不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期
发展规划。
五、本次募投项目延期的审议程序
公司于 2023 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司独立董事发表
了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确同
意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。相关决策和审批程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集
资金管理制度》等的相关规定。
六、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司将首发募集资金投资项目之物流运力提升项目
达到预定可使用状态时间延至 2024 年 12 月，是公司根据项目实施的实际情况做
出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更，项
目实施的可行性未发生重大变化，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东
利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相
关规定。本次募投项目延期，不会对公司的生产经营造成重大影响，且履行了必
要的程序。我们一致同意关于部分募投项目延期事项。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：同意将公司首发募投项目之物流运力提升项目延期
至 2024 年 12 月。该项目延期是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决
定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对募投项目的
实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项，已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的程序并已披露。符合《深
圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部
分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张翊维 余中华
安信证券股份有限公司
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