证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2023-067
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方
式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
户中已回购股份后的股本 1,005,158,336 股的 34.9852%。其中出席本次股东大会的中
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表 17 人，共计代表具有有效表
决权的股份 25,059,318 股，占万马股份总股本的 2.4200%。
现场出席的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 326,597,054 股，占公司总股本
的 31.5404%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本 1,005,158,336 股的
股本的 2.4200%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本 1,005,158,336 股的
-1-
二、议案审议表决情况
本议案构成关联交易，公司控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司回避
表决。
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案构成关联交易，公司控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司回避
表决。
（1）发行股票种类和面值
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表
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决权股份总数的0.0000%。
（3）发行对象和认购方式
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
（5）发行数量
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
（6）限售期
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
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其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
（7）上市地点
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
（8）本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意92,236,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 24,615,618 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2294%；反对 443,700 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.7706%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
（9）募集资金用途
表决结果：同意92,329,349股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 24,708,118 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5985%；反对 351,200 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.4015%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
（10）决议的有效期
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表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
案> 的议案》
本议案构成关联交易，公司控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司回避
表决。
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
论证分析报告>的议案》
本议案构成关联交易，公司控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司回避
表决。
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
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金使用的可行性分析报告>的议案》
本议案构成关联交易，公司控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司回
避表决。
表决结果：同意92,343,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 24,722,718 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6568%；反对 336,600 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.3432%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
期回报、填补措施及相关主体承诺事项>的议案》
表决结果：同意351,227,272股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
议案》
本议案构成关联交易，公司控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司回避
表决。
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资
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者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意351,305,172股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 24,708,118 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5985%；反对 351,200 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.4015%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
划>的议案》
表决结果：同意351,319,772股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 24,722,718 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6568%；反对 336,600 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.3432%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
股票相关事宜的议案》
本议案构成关联交易，公司控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司回避
表决。
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表
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决权股份总数的0.0000%。
或处罚及整改情况的议案》
表决结果：同意351,227,272股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意351,305,172股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 24,708,118 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5985%；反对 351,200 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.4015%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
以上议案均为股东大会特别决议事项，均已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权三分之二以上审议通过。
三、见证律师出具的法律意见
北京中伦（杭州）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
-8-
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二 O 二三年七月二十二日
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