证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-043
悦康药业集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购部分公司股
份，主要内容如下：
划或股权激励，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让；若
本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，
则公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；
回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
人民币 20,000 万元（含）；
? 相关股东是否存在减持计划
公司 5%以上股东阜阳京悦永顺信息咨询有限公司所持股份锁定期为自公司
上市之日起 42 个月，在未来 3 个月、未来 6 个月内均处于限售锁定期，不存在
减持计划。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、回购提议人，其他董事、
监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减
持公司股份的计划。
若上述人员或股东未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行
信息披露义务。
? 相关风险提示
致回购方案无法顺利实施的风险；
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次
回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或
终止本次回购方案的风险；
法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的
风险。
需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据
回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）公司第二届董事会第七次会议于 2023 年 6 月 25 日审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次回购
事项发表了明确同意的独立意见。
（二）根据《公司章程》第二十四条、第二十六条之规定，本次回购股份
方案无需提交公司股东大会审议。
（三）2023 年 6 月 20 日，公司董事长、实际控制人于伟仕先生向公司董事
会提议回购公司股份。提议内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。
详细内容请见公司于 2023 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份的公告》（公告编号：
购股份提议。
（四）上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激
励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个
人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易
方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份
回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若本次回购的股份在股份回购
实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，则将依法履行减少注册资
本的程序，未转让股份将被注销。
（二）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。
（三）拟回购股份的种类：A 股。
（四）回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。回购
实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案
将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
购方案之日起提前届满。
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊原
因推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日；
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在回
购完成后三年内予以转让。
回购资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万
元（含）。
回购股份数量：按照本次回购金额下限及回购价格上限进行测算，本次回
购数量为 285.71 万股，约占公司当前总股本的 0.63%；按照本次回购金额上限
及回购价格上限进行测算，本次回购数量为 571.43 万股，约占公司当前总股本
的 1.27%。
拟回购金额区间 测算回购数量 占公司总股本的
回购用途 回购实施期限
（人民币万元） 区间（万股） 比例区间
自董事会审议
用于员工持股计 通过股份回购
划或股权激励 方案之日起
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限
届满时公司的实际回购情况为准。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆
细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的
相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六）本次回购的价格
本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/股（含），该价格不高于公司董事
会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。如公司在回购期限
内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或
缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，
对回购价格上限进行相应调整。
（七）本次回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民
币 20,000 万元（含），资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变化情况
按照本次回购金额下限人民币 10,000 万元（含）和上限人民币 20,000 万元
（含），回购价格上限 35 元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于员工持股
计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
本次回购前 按照回购金额下限回购后 按照回购金额上限回购后
股份类
股份数量 占总股本 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本比
别
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 例（%）
有限售
条件流 245,400,120 54.53 248,257,263 55.17 251,114,406 55.80
通股
无限售
条件流 204,599,880 45.47 201,742,737 44.83 198,885,594 44.20
通股
总股本 450,000,000 100 450,000,000 100 450,000,000 100
注：上述股本结构未考虑转融通的股份情况以及回购期限内限售股解禁的情况。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行
能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 600,845.59 万元,归属于上市公司股东
的净资产 398,897.25 万元，公司流动资产 390,135.43 万元。按照本次回购资金
上限 20,000 万元测算，分别占上述财务数据的 3.33%、5.01%、5.13%。根据公
司经营和未来发展规划，公司认为以人民币 20,000 万元上限回购股份不会对公
司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。
公司整体资产负债率为 33.48%，流动负债合计 189,935.01 万元，非流动负债合
计 11,204.05 万元，本次回购股份资金来源于公司自有资金，对公司偿债能力不
会产生重大影响。
权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性
等相关事项的意见
券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会
会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
民币 20,000 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公
司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后
公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持
续发展，公司本次股份回购具有必要性。
是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要
性，符合公司和全体股东的利益。
（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会
做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在
利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计
划的情况说明
公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份
决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的行为；不存在与本次回购方案存在利
益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。
公司董事长、实际控制人、回购提议人于伟仕先生及其一致行动人在回购
期间无减持计划。公司其他董事、监事、高级管理人员在回购期间暂无增减持
计划。若上述人员后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规
定及时履行信息披露义务。
（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股
公司 5%以上股东阜阳京悦永顺信息咨询有限公司所持股份锁定期为自公司
上市之日起 42 个月，在未来 3 个月、未来 6 个月内均处于限售锁定期，不存在
减持计划。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、回购提议人，其他董事、
监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减
持公司股份的计划。
若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息
披露义务。
（十三）提议人提议回购的相关情况
提议人于伟仕先生系公司实际控制人、董事长。2023 年 6 月 20 日，提议人
向公司董事会提议以公司自有资金回购部分股份，并在未来适宜时机将回购股
份用于实施员工持股计划或股权激励，其提议回购的原因和目的是基于对公司
未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调
动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益
和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。
提议人在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况；在回购期间无减持
计划；提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上投赞成票。
（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，公司将按
照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份
变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股
份将被注销，公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在发布股份回购
实施结果暨股份变动公告日后三年内转让或者注销，公司届时将根据具体实施
情况及时履行信息披露义务。
（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排
若发生股份注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，
履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十六）办理本次回购股份事宜的具体授权安排
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事
会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但
不限于：
包括回购股份的具体时间、价格和数量等；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对
《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司
章程》修改及工商变更登记等事宜；
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公
司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
但为本次股份回购所必须的事宜。以上授权有效期自董事会审议通过本次回购
方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
致回购方案无法顺利实施的风险；
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次
回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或
终止本次回购方案的风险；
法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的
风险。
需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
四、其他事项说明
（一）前 10 大股东及前 10 大无限售条件股东情况
公司披露了董事会公告回购股份方案前一个交易日（2023 年 6 月 21 日）登
记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称、持股数量及比例。具
体内容请见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的
公告》（公告编号：2023-040）。
（二）回购专用证券账户的开立情况
根据相关规定，公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
开立了股份回购专用账户，专用账户情况如下：
持有人名称：悦康药业集团股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B885934669
该账户仅用于回购公司股份。
（三）后续信息披露安排
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据
回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
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