证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-070
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 21 日召
开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临
时股东大会的议案》，会议决定于 2023 年 8 月 11 日 14：30 召开公司 2023 年第
二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次
临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：
公司2023年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月11日9：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2023年8月8日（星期二）
（七）会议出席对象：
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（八）现场会议召开地点：广州市黄埔区禾丰路68号，公司会议室。
二、会议审议事项
备注：该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（提案 1、2 和 3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董 应选人数
事候选人提名的议案》 （5）人
《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事 应选人数
候选人提名的议案》 （3）人
《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代 应选人数
表监事候选人提名的议案》 （2）人
非累积投票提案
√
《关于公司第五届董事会董事2023年度薪酬（津贴） 作为投票对
绩效方案的议案》 象的子议案
数：（8）
√
《关于公司第五届监事会监事2023年度薪酬绩效方案 作为投票对
的议案》 象的子议案
数：（3）
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和公司第四届监事会第二
十 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别说明：
上述第8项议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
上述第1、2和3项议案采取累积投票方式选举，其中非独立董事、独立董事
和监事的表决分别进行。本次应选非独立董事5人，独立董事3人，非职工代表监
事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司将就本次股东大会
议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2023年8月8日8：30-11：30和13：30-17：00。
（二）现场登记地点：广州市黄埔区禾丰路68号，广州市昊志机电股份有限
公司证券事务部。
（三）登记方式：
人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（附件二）
和本人身份证办理登记手续。
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须
持股东授权委托书和本人身份证办理登记手续。
件 方 式 登 记 ， 邮 件 须 在 2023 年 8 月 8 日 17 ： 00 之 前 发 送 至 公 司 邮 箱
zqswb@haozhihs.com(具体时间以到达本公司邮箱的时间为准)，不接受电话登记。
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（四）联系方式：
联系电话：020-62868399
邮箱：zqswb@haozhihs.com
联系人：徐汉强
地址：广州市黄埔区禾丰路68号
（五）本次会议会期预计半天，与会股东的交通、食宿等费用自理。
（六）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，采取等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2，采取等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案3，采取等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席广
州市昊志机电股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依
照以下指示对下列议案投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指
示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均同我本人（单位）
承担。
备注：该列
提案 反 弃
提案名称 打勾的栏目 同意
编码 对 权
可以投票
总议案：表示对以下所有议案同意表
决
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨第五届
应选人数
（5）人
案》
选举汤秀清先生为公司第五届董事会
非独立董事
选举雷群先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举肖泳林先生为公司第五届董事会
非独立董事
选举韩守磊先生为公司第五届董事会
非独立董事
选举陈文生先生为公司第五届董事会
非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨第五届 应选人数
董事会独立董事候选人提名的议案》 （3）人
选举向凌女士为公司第五届董事会独
立董事
选举黎文飞先生为公司第五届董事会
独立董事
选举姚英学先生为公司第五届董事会
独立董事
《关于公司监事会换届选举暨第五届 应选人数
议案》 （2）人
选举李妍女士为公司第五届监事会非
职工代表监事
选举程振涛先生为公司第五届监事会
非职工代表监事
非累积投票提案
√
《关于公司第五届董事会董事 2023 作为投票对
年度薪酬（津贴）绩效方案的议案》 象的子议案
数：（8）
第五届董事会董事汤秀清先生 2023
年度薪酬
第五届董事会董事雷群先生 2023 年
度薪酬
第五届董事会董事肖泳林先生 2023
年度薪酬
第五届董事会董事韩守磊先生 2023
年度薪酬
第五届董事会董事陈文生先生 2023
年度薪酬
第五届董事会董事向凌女士 2023 年
度薪酬
第五届董事会董事黎文飞先生 2023
年度薪酬
第五届董事会董事姚英学先生 2023
年度薪酬
√
《关于公司第五届监事会监事 2023 作为投票对
年度薪酬绩效方案的议案》 象的子议案
数：（3）
第五届监事会监事汤志彬先生 2023
年度薪酬
第五届监事会监事李妍女士 2023 年
度薪酬
第五届监事会监事程振涛先生 2023
年度薪酬
《关于修订<关联交易决策制度>的议
案》
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期限：自签署日至本次股东大会结束
说明：
下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。对于非累积投票的议案，每
项议案只能有一个表决意见，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效，不填表示弃权。
表人签字并加盖公章。
附件三：
广州市昊志机电股份有限公司
个人/法人股东名称
身份证号/营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
如委托他人参加，请填写以下信息：
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 联系地址
说明：
邮件方式送达公司，不接受电话登记；
首页
微信公众号
证券之星APP
