证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2023-020
中海油田服务股份有限公司
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）
于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人（其中赵丽娟女士、郭琳广先生和姚昕先生以视频连线方式参会，熊敏先生因其他
公务原因未能亲自出席并书面委托姚昕先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强
先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生列席会议。公司首席财务官种晓洁女士、
董事会秘书孙维洲先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过关于修订《公司章程》的议案。
上述议案涉及的有关详情，请见公司同日在上海证券交易所网站及公司网站披
露的《中海油服关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(二) 审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(三) 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(四) 审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(五) 审议通过关于修订《独立董事制度》的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(六) 审议通过关于购置四座 JU2000E 自升式钻井平台项目增加投资的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(七) 审议通过关于中海辉固地学服务（深圳）有限公司延期协议新增条款以及
章程修订的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(八) 审议通过关于 COSL Singapore Limited 吸收合并 COSL Drilling Strike
Pte. Ltd.的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(九) 审议通过关于在天津东疆综合保税区设立公司的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(十) 审议通过关于经理层 2022 年业绩考核结果及年度薪酬标准的议案。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日披露于上海证券交易
所网站及公司网站的公告。
参会董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（关联董事赵顺强先生
此项议案回避表决）。
(十一) 审议通过关于提名赵顺强先生为公司执行董事候选人的议案。
鉴于公司执行董事赵顺强先生的任期将于 2023 年 10 月到期，董事会同意提名
赵顺强先生为执行董事候选人，提请临时股东大会选举。独立董事发表了同意的独立
意见。相关简历请见本公告附件。
如临时股东大会选举赵顺强先生为公司执行董事，赵顺强先生将继续担任公司
董事长及提名委员会委员的职务。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(十二) 审议通过关于提名刘秋东先生为公司非执行董事候选人的议案。
鉴于刘宗昭先生因工作变动原因提出辞任公司非执行董事职务，以及《公司章
程》本次修订后董事会由 8 名董事组成，董事会同意提名刘秋东先生为公司非执行董
事候选人，提请临时股东大会选举。独立董事发表了同意的独立意见。相关简历请见
本公告附件。
如临时股东大会审议通过《公司章程》的修订及选举刘秋东先生为公司非执行
董事，刘秋东先生将担任公司薪酬与考核委员会委员的职务。
上述议案涉及的有关详情，请见公司同日在上海证券交易所网站及公司网站披
露的《中海油服关于董事辞任的公告》。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(十三) 审议通过关于提名范白涛先生为公司非执行董事候选人的议案。
鉴于刘宗昭先生因工作变动原因提出辞任公司非执行董事职务，以及《公司章
程》本次修订后董事会由 8 名董事组成，董事会同意提名范白涛先生为公司非执行董
事候选人，提请临时股东大会选举。独立董事发表了同意的独立意见。相关简历请见
本公告附件。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(十四) 审议通过关于召集临时股东大会的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
上述议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（十一）、（十二）、（十三）涉及的有
关事项尚需股东大会审议批准，上述议案（一）经股东大会审议通过为议案（十二）
和议案（十三）经股东大会审议通过后生效的前提条件。召开股东大会的通知将另行
公告。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
附件：
赵顺强先生简历
中国国籍，1968 年出生，中海油服董事长、执行董事、首席执行官，高级工程
师。1990 年毕业于中国石油大学（华东）钻井工程专业学士，并于 2008 年获中 欧国
际工商学院 EMBA 学位。1990 年 7 月至 2001 年 11 月，赵先生先后任中海石油北方钻
井公司钻井领班、经营部科员、高级队长；2001 年 11 月至 2002 年 10 月先后任中海
国际石油工程有限责任公司副总裁、中海石油北方钻井公司渤海九号平台经理；2002
年 10 月至 2004 年 8 月任中海油田服务股份有限公司天津分公司副总经理；2004 年 8
月至 2004 年 11 月任中海油田服务股份有限公司 IPM 事业部钻采技术所（塘沽）所长；
年 12 月至 2012 年 4 月任中海油田服务股份有限公司油田生产事业部总经理（其中：
中国海洋石油国际有限公司副总经理；2018 年 3 月至 2020 年 8 月任中国海洋石油乌
干达有限公司总裁；2020 年 8 月至 2021 年 4 月任中海油服总裁。2020 年 10 月起任
中海油服执行董事。2021 年 4 月起任中海油服董事长、首席执行官。赵先生在石油和
天然气行业工作超过 30 年。
刘秋东先生简历
中国国籍，1972 年出生，高级会计师，特许公认资深注册会计师、澳大利亚资
深注册会计师、国际注册会计师，中央国家会计领军人才，财政部会计准则咨询委员
会委员。1994 年 7 月毕业于山东烟台财政学院涉外会计专业，2005 年 12 月毕业于澳
大利亚迪肯大学获得商学和 MBA 双硕士学位。1995 年 8 月至 1997 年 5 月任山东省水
产企业集团总公司计划财务部会计；1997 年 6 月至 2000 年 4 月任 SHANSHUI Enterprise
Pty Ltd 财务经理；2000 年 5 月至 2003 年 12 月任 Aqua Star Pty Ltd 财务经理；2006
年 6 月至 2007 年 7 月任中海油田服务股份有限公司国际业务与市场部海外商务高级
主管；
月至 2021 年 10 月任中国海洋石油集团有限公司财务资产部报告分析处处长；2021
年 11 月至 2022 年 10 月任中国海洋石油集团有限公司财务资产部副总经理；2022 年
范白涛先生简历
中国国籍，1975 年出生，教授级高级工程师，中国海洋石油集团有限公司专家，
享受国务院特殊津贴。1998 年 7 月毕业于大庆石油学院石油工程专业；2018 年 12
月获得中国石油大学（北京）油气井工程博士学位。1998 年 7 月至 1999 年 7 月任
中国海洋石油渤海公司生产部完井实习；1999 年 7 月至 2003 年 7 月任中国海洋石
油渤海实业公司完井监督；2003 年 7 月至 2019 年 4 月先后任中海石油（中国）有
限公司天津分公司钻井部油田开发管理主管、科麦奇联管会钻完井代表兼钻完井副
经理、钻井部设计经理、钻完井部主任工程师、工程技术部经理；2019 年 4 月至
完井）兼钻采研究院院长；2022 年 11 月至今任中国海洋石油有限公司工程技术部
总工程师（钻完井）。
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