山煤国际: 山煤国际第八届董事会第十五次会议决议公告

来源:证券之星 2023-07-22 00:00:00
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证券代码:600546   证券简称:山煤国际   公告编号:临 2023-033 号
         山煤国际能源集团股份有限公司
        第八届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五
次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年7月11日以送达、邮件形式向公
司全体董事发出,本次会议于2023年7月21日在太原市小店区晋阳街162号三层
会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次
会议由公司董事长孟君先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,
经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:
     一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
  根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则,公司决定调整董事会战
略委员会、董事会审计委员会和董事会安全生产与环保委员会组成人员。任期自
董事会审议通过之日至本届董事会届满。
  调整后的董事会各专门委员会组成人员如下:
  (一)董事会战略委员会组成人员
  战略委员会由非独立董事孟君、付中华、王莎莎组成,其中孟君担任主任委
员。
  (二)董事会提名委员会组成人员
  提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生,非独立董事孟君、王莎莎
组成,其中辛茂荀担任主任委员。
  (三)董事会审计委员会组成人员
  审计委员会由独立董事李玉敏、辛茂荀、吴秋生组成,其中李玉敏担任主任
委员。
  (四)董事会薪酬与考核委员会组成人员
  薪酬与考核委员会由独立董事薛建兰、李玉敏,非独立董事王慧玲组成,其
中薛建兰担任主任委员。
  (五)董事会安全生产与环保委员会组成人员
  安全生产与环保委员会由非独立董事付中华、韩磊,独立董事辛茂荀组成,
其中付中华担任主任委员。
  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  二、审议通过《关于制定<山煤国际能源集团股份有限公司董事会决议跟踪
落实及评价制度>的议案》
  为规范公司法人治理结构,确保董事会决议的贯彻落实和高效执行,提升公
司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》
                   《上市公司治理准则》
                            《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司制定
了《山煤国际能源集团股份有限公司董事会决议跟踪落实及评价制度》。
  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
  为提高公司管理效率,公司决定成立山煤国际能源集团股份有限公司物资采
购分公司和山煤国际能源集团股份有限公司设备租赁分公司;并设立大监督中
心,建立健全职能部门监督合作机制。
  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                董事会

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