证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-070
甘肃金刚光伏股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次
会议于 2023 年 7 月 18 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 7 月 21 日以现场
及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名（其中独立董事 2
名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，
吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》拟定了公司《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司聘请的律师出具
了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
关联董事王泽春先生回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的非
关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》
经审议，公司董事会认为：为保证公司 2023 年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”“限制性股票激励计划”）的顺利实施，进一步完善公司
法人治理结构，形成良好的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更
诚信勤勉地开展工作，根据有关法律、法规的相关规定，并结合公司的实际情况，
特制定公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联董事王泽春先生回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的非
关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理
以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定限制
性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股
票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结
算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励
计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格、对激
励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制
性股票的继承或取消归属事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规
或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的
必须、恰当或合适的所有行为。
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
划有效期一致。
本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项
外，其他事项提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董
事长或其授权的适当人士行使。
关联董事王泽春先生回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的非
关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议第七
届董事会第三十四次会议提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十一日
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